Токаев расширил полномочия трёх агентств для борьбы с теневой экономикой

Касым-Жомарт Токаев подписал указы, расширяющие государственный контроль за отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, сообщает Orda.kz. 

Новые правила затронули сразу три ведомства: Агентство по финансовому мониторингу(АФМ), Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) и Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК).

Больше всего полномочий теперь у АФМ. Агентство сможет напрямую передавать данные о подозрительных операциях в правоохранительные и специальные органы, а также уведомлять об этом Генеральную прокуратуру. Кроме того, ведомству поручили вести список публичных должностных лиц, их супругов и близких родственников.

Также в задачи АФМ вошли борьба с теневой экономикой, координация оценки рисков в сфере финансовых преступлений и контроль за соблюдением законодательства со стороны участников финмониторинга. Агентство получило право определять порядок проверки клиентов и бенефициаров, участвовать в решениях об исключении из списков лиц, связанных с финансированием терроризма, и устанавливать правила передачи данных о подозрительной активности.

АРРФР теперь будет контролировать выполнение антиотмывочного законодательства со стороны экспортно-кредитного агентства, филиалов иностранных банков и страховых компаний, страховых брокеров-нерезидентов и национального почтового оператора.

АЗРК займётся надзором за тем, как биржи, брокеры и клиринговые центры соблюдают требования по противодействию финансированию терроризма. Также агентство утвердит правила внутреннего контроля для этих организаций, по согласованию с АФМ.

Все указы уже вступили в силу.

Ранее Токаев провёл совещание в Агентстве по финансовому мониторингу и поручил ведомству активнее использовать цифровые инструменты и искусственный интеллект. Глава государства подчеркнул, что преступники всё чаще используют современные технологии, включая ИИ. Если правоохранительные органы не будут действовать на опережение, это может перерасти в угрозу национальной безопасности.

Читайте также: 

• Миллиарды мимо бюджета: глава АФМ отчитался Токаеву о борьбе с теневой экономикой
• Банкам запретят оформлять кредиты, если клиентам звонили мошенники
• 42 клиники и миллиарды тенге: АФМ о деле по пенсионным накоплениям
• Компания трёх казахстанских олигархов завышала цены на уголь
• Проверки и вымогательство: в АФМ рассказали о новых схемах мошенников