Проверки и вымогательство: в АФМ рассказали о новых схемах мошенников

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщает о появлении новых мошеннических схем. Злоумышленники рассылают поддельные уведомления о якобы проводимых проверках в колледжах, вузах и на государственных предприятиях, сообщает Orda.kz.

В письмах требуют «сотрудничества» и предоставления документов. 

Чтобы придать видимость подлинности, такие бумаги оформляются на фальшивых бланках с логотипом АФМ и поддельной печатью. После этого аферисты звонят, представляются сотрудниками агентства и выманивают сведения о банковских счетах.

Кроме того, фиксируются случаи рассылки сообщений в мессенджерах от лжесотрудников АФМ. Они утверждают, что человек якобы внесён в список «проверяемых субъектов», и под этим предлогом требуют деньги.

«В обращениях граждан регулярно упоминаются одни и те же фамилии: "Мыктыбаев", "Хамзин", "Жалимов", "Жалимбетов"», говорится в сообщении.

В АФМ подчёркивают:

• агентство не проводит подобных проверок;
• не запрашивает персональные данные по телефону без официального уведомления;
• не обзванивает физических лиц;
• не требует перевода денег;
• работает исключительно в рамках закона.

Читайте также:

• Миллионные махинации в «нефтянке» Мангистау: топ-менеджеров West Oil Software отправили за решётку
• В Атырау обчистили пенсионный фонд на сотни миллиардов