В Атырау обчистили пенсионный фонд на сотни миллиардов

Пяти предполагаемым преступным группам якобы удалось разорить пенсионный фонд на колоссальные суммы, прикрываясь несуществующими стоматологическими клиниками. По версии следствия, за деньги вкладчиков были приобретены элитные авто, квартиры и ювелирные украшения, сообщает Orda.kz.

По информации АФМ, организаторы схем создавали фиктивные медицинские документы, чтобы вкладчики Единого накопительного пенсионного фонда могли изымать свои деньги якобы «на лечение». Для этого на бумаге открыли более 30 стоматологических клиник в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других городах. На деле у этих «клиник» не было ни офисов, ни оборудования, ни врачей, а их учредители даже не имели медицинского образования.

За подделку документов организаторы якобы брали у клиентов 10–20 % от снятой суммы. Для обналичивания средств они использовали 226 подставных лиц — так называемых «дропперов».

«Всего ими выведено свыше 200 млрд тенге. В последующем на деньги вкладчиков АО „ЕНПФ“ подозреваемые приобрели 15 элитных автотранспортных средств (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X-7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) стоимостью более 600 млн тенге, брендовые ювелирные изделия, а также коммерческие помещения, квартиры и земельные участки. Поиск преступно нажитого имущества продолжается»,прокомментировали в агентстве.

В рамках дела провели 59 обысков, мера пресечения избирается в отношении десяти подозреваемых. Поиск имущества, приобретённого на украденные деньги, продолжается.

При этом в АФМ подчеркнули: права задержанных не нарушаются, у каждого есть адвокат, а при несогласии с действиями следователей они могут обжаловать их в суде или прокуратуре.

Тем временем в Казахстане собираются менять пенсионную систему. Работать над этим будет экспертная группа. О том, запретят ли изымать пенсионные излишки, читайте здесь.

Читайте также:

• Крупную схему обналичивания пенсионных средств через стоматологии расследуют в Атырау
• «Наши внуки останутся без пенсий»: что будет дальше с активами ЕНПФ?
• ЕНПФ — в частные руки: что будет с пенсионными казахстанцев, не знает даже Нацбанк