Миллиарды мимо бюджета: глава АФМ отчитался Токаеву о борьбе с теневой экономикой

Касым-Жомарт Токаев принял главу Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова и выслушал его отчёт о работе ведомства за 2025 год, сообщает Orda.kz.

О чём рассказал председатель АФМ президенту:

• За прошедший год завершено расследование 1135 уголовных дел, потерпевшим возместили 141,5 млрд тенге.
• Ликвидировали 15 ОПГ и 29 площадок, которые незаконно обналичивали деньги, с оборотом свыше 128 млрд тенге.
• Закрыты 22 теневых криптообменника, заблокировано 1,1 тыс. нелегальных онлайн-сервисов и 20 тыс. дроп-карт.
• Финсектор разорвал связи с двумя тыс. компаний и 56 тыс. лиц по подозрению в отмывании.
• Предотвратили необоснованные траты по 53 инфраструктурным проектам на 264,2 млрд тенге.

«Не допущен спекулятивный рост цен на социальный уголь путём пресечения схемы получения руководством товарной биржи незаконных вознаграждений на два млрд тенге. Предотвращён дефицит ГСМ через изобличение контрабандного вывоза за рубеж 102 тыс. тонн бензина»,также говорится в сообщении.

• По онлайн-казино вскрыты криминальные потоки на 2,1 трлн тенге при участии 35 платёжных организаций.
• Нашли махинации с недрами: 625 земельных участков у 437 недропользователей без реальной разведки и вывоз 382 тыс. тонн незаконно добытых полезных ископаемых.

• Отдельно — медицина: выявили искусственное завышение услуг по ОСМС на 26 млрд тенге, включая случаи «лечения» уже умерших пациентов.

Касым-Жомарт Токаев дал главе агентства поручения по дальнейшей работе.

О том, как сотни миллионов тенге от продажи наркотиков отмывали через криптовалюту в Кызылорде, мы писали здесь.

Читайте также:

• 42 клиники и миллиарды тенге: АФМ о деле по пенсионным накоплениям
• Какие кредиты можно не возвращать, объяснили в АФМ
• Махинации со скотчем: АФМ выявило завышение цен на госзакупках почти на четыре млрд тенге