Студенты и 64-летняя пенсионерка стали участниками схемы по отмыванию денег от наркоторговли
Фото: Pixabay.com
Мошенники всё чаще вовлекают доверчивых людей в преступные схемы, сообщает Orda.kz.
В Агентстве по финансовому мониторингу предупредили о том, что мошенники часто используют чужие банковские карты для финансовых операций. И казахстанцы могут стать «дропами», через которых проходит преступный доход.
«Деньги могут поступать от киберпреступлений или других схем, таких как торговля наркотиками и людьми. На сегодня 30 тыс. банковских карт уже использовали в реализации наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге»,
сообщили в АФМ.
На уловки мошенников обычно попадаются те, кто находится в сложном финансовом положении: безработные, студенты и люди из уязвимых групп. Но участие в таких схемах может привести к уголовной ответственности, конфискации имущества и даже тюремному сроку.
Примером может служить случай, произошедший в Астане и Караганде. Студенты и 64-летняя пенсионерка стали участниками схемы по отмыванию денег от наркоторговли через Telegram-магазин.
«Только через их счета отмыто более 100 млн тенге. Тогда как общий оборот по данному наркошопу составил более двух млрд тенге»,
рассказали в Агентстве по финмониторингу.
Ещё один случай произошёл с 20-летним студентом из Алматы. На его карту поступило почти 22,5 миллиона тенге от более чем 900 человек. Эти деньги затем были переведены на криптокошельки преступников.
«Когда вам предлагают переводить деньги за вознаграждение, диалог ведётся только онлайн и вы не знаете гражданина или компанию, которые обещают вам лёгкий заработок, рекомендуем проявлять бдительность, чтобы не втянуть себя в преступную схему»,
предупредили в АФМ.
Если поступают подобные заманчивые предложения, казахстанцам советуют немедленно обратиться в правоохранительные органы.
Читайте также:
Лента новостей
- Проверять водителей на опьянение хотят по-новому в Казахстане: детали проекта
- Полуголый мужчина с ножом в руках бродил по Астане и нарвался на суд. Видео
- Глава сельхозкооператива украла десятки миллионов субсидий в Туркестанской области
- В США мужчина въехал на машине в синагогу и открыл стрельбу
- Туман и ветер — прогноз погоды на 13 марта
- Подростку из России, пересёкшему границу Казахстана пешком, отменили выдворение
- Аким Астаны призвал жителей столицы принять участие в референдуме
- Табуретка, видео для начальства и «примирение»: дело об инциденте с солдатом в области Жетысу возобновили
- «Иран не откажется от мести»: новый лидер страны выступил с первым обращением к нации
- В Атырауской области на полигоне Карабатан погиб солдат
- Почему золото не дорожает из-за войны в Иране, рассказали эксперты
- «Назовите код для бюллетеня»: в Казахстане появилась новая схема мошенников
- Неизвестные преследовали 12-летнего ребёнка в Туркестанской области: полиция нашла фигурантов
- «Зарабатывают организаторы, а платит государство»: кто будет следить за порядком на концертах?
- Казахстанцев будут автоматически штрафовать за два новых нарушения
- «Нацфонд — детям»: сколько денег получили казахстанские дети за три года
- Мировая добыча нефти вырастет вдвое меньше, чем ожидалось
- Оператор Карачаганака выплатил два млрд тенге штрафа за загрязнение воздуха
- Почти полмиллиарда тенге переплатили жители Семея за воду и канализацию
- Покупка из Baron напугала клиентку: история с мясом в Алматы получила продолжение
