Спектакли и иллюзии: суд вынес приговор организаторам финпирамиды

Суд в Павлодаре вынес обвинительный приговор организаторам и руководителям финансовой пирамиды HAS, которые имитировали реальные проекты, создавая иллюзии и разыгрывая спектакли, сообщает Orda.kz.

По информации Агентства по финансовому мониторингу, создатели HAS активно изображали деятельность компании, которая ведёт внешнеэкономическую деятельность, сотрудничает с крупными международными холдингами. Доверчивых граждан убеждали в том, что помогут выгодно вложить деньги в инвестиционные проекты за рубежом.

Пирамида имитировала бурную деятельность и на территории Казахстана. Для этого в социальных сетях запускали ложные акции, в том числе якобы по строительству жилых домов в Астане и Косшы. 
Для создания иллюзии активной стройки использовали декорации и нанимали специальную технику.

В результате, по данным АФМ, в финансовую пирамиду привлекли свыше пяти тысяч вкладчиков.

Суд приговорил пятерых соучастников к лишению свободы на срок от шести до 12 лет. 

Кроме того, в счёт возмещения ущерба потерпевшим обращено взыскание на имущество стоимостью свыше одного млрд тенге, приобретённое на средства вкладчиков. В числе активов — четыре квартиры, 18 автомобилей, три земельных участка, парковочные места, нежилое помещение и денежные средства на счетах.

Отметим, что в АФМ запущен телеграм бот Baiqa, piramida!, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

Накануне в Казахстане раскрыли схему другой финансовой пирамиды под видом кооператива Buyers Union. Ущерб от мошеннической схемы превысил 300 миллионов тенге.

Читайте также:

• Сотни казахстанцев попались на обман с жильём и потеряли миллионы
• Жёсткий контроль переводов и блокировка счетов: кому грозят новые финансовые ограничения в Казахстане
• Тысячи жертв и миллионы на роскошь: в Шымкенте накрыли «золотую» компанию