Работу обменников станут жёстче регулировать в Казахстане

Нацбанк РК планирует ужесточить требования к работе обменных пунктов в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает Orda.kz.

Проект соответствующего постановления появился на портале «Открытые НПА». Поскольку полный текст документа на сайте не приведён, о его содержании можно судить лишь по сводной таблице. Нацбанк указывает, что изменения в работе юрлиц, которые занимаются обменом наличной валюты, связаны с законом о борьбе с легализацией преступных доходов.

Планируется внести изменения в правила идентификации клиентов, уточнить требования к клиентским досье и добавить дополнительные требования к тем, кто покупает или продаёт золото в слитках. Кроме того, будет расширен список офшорных зон. Не исключено, что в новых правилах пропишут обязательное использование биометрической идентификации для клиентов — резидентов офшорных зон или тех, кого заподозрят в легализации преступных доходов.

С начала года это уже не первое ужесточение правил в отношении казахстанских обменников. В феврале Нацбанк ввёл ограничение на размер спреда — разницы между курсами покупки и продажи валюты в обменных пунктах.

Читайте также:

• Нацбанк ввёл новое ограничение для обменников в Казахстане
• Нацбанк вводит ограничения для обменников: почему это большая ошибка?