Пострадавшим от мошенничества казахстанцам стало проще вернуть деньги

В Казахстане вступили в силу законодательные поправки, нацеленные на противодействие финансовому мошенничеству. Теперь казахстанцам станет проще возвращать деньги, заблокированные по мошенническим транзакциям, сообщает Orda.kz.

По информации Нацбанка, по новым правилам вернуть средства, которые «заморозили» по сделкам с признаками мошенничества, можно по уведомлению следственных органов с санкции прокурора. Раньше для этого нужно было дождаться судебного решения.

Также при национальном антифрод-центре создают базу данных, куда попадут сведения обо всех подозрительных платёжных картах и электронных кошельках. Банковские счета тех, кого подозревают в мошенничестве, блокируют — но с оговорками. Такие люди всё равно смогут получать социальные выплаты и прочие денежные переводы, связанные с перечислением легального дохода (зарплаты, пособий, пенсии, стипендии). Срок, на который блокируют транзакции с признаками мошенничества, продлили с трёх рабочих дней до пяти.

В Нацбанке также напомнили, что в Казахстане ввели уголовную ответственность за дропперство, то есть добровольную передачу своих карт или счетов мошенникам.

«Эти изменения позволят быстрее реагировать на попытки обмана, эффективнее бороться с мошенничеством, наркоторговлей, финансовыми пирамидами и незаконным игорным бизнесом», — прокомментировал зампред Нацбанка Берик Шолпанкулов.

В пресс-службе финансового регулятора добавили, что на следующем этапе развития антифрод-центра в его работу внедрят технологии искусственного интеллекта. Это поможет автоматически определять подозрительную активность в банковских приложениях и быстрее блокировать сомнительные переводы.

По данным Нацбанка, с момента запуска антифрод-центра в 2024 году в Казахстане уже зарегистрировали свыше 80 тыс. подозрительных транзакций, по которым заблокировали около трёх миллиардов тенге.

О том, как сына экс-секретаря Совбеза обвинили в мошенничестве на сотни миллионов тенге, мы рассказывали в этом материале.

Читайте также:

• Ущерб на миллионы и десятки потерпевших: суд по делу о массовом мошенничестве начался в Таразе
• Волк с Левого берега: житель Астаны выдавал себя за успешного бизнесмена, чтобы бесплатно ужинать в ресторанах
• Почему сына экс-секретаря Совбеза Оксикбаева обвинили в мошенничестве на сотни миллионов тенге?