Племянник миллиардера из Forbes пытается уйти от санкции, дело дошло до Верховного суда

Бывший банкир Орифджан Шадиев вот уже несколько месяцев пытается избежать уплаты исполнительной санкции в размере 1,3 миллиарда тенге. Дело дошло до Верховного суда Казахстана. Сам Шадиев настаивает на полном списании санкции, ссылаясь на отсутствие финансовых возможностей, сообщает Orda.kz.

История началась с решения Наурызбайского районного суда Алматы от 2021 года. Тогда Национальный банк РК частично выиграл иск против бывшего владельца ликвидированных Capital Bank Kazakhstan и AsiaCredit Bank. С Шадиева взыскали более 14,5 млрд тенге основного долга и 1,1 млрд тенге неустойки. Дополнительно он был обязан уплатить почти полмиллиарда тенге госпошлины.

Исполнительное производство было начато в сентябре 2022 года. Но выплаты начались ещё раньше — в феврале и июле того же года. Деньги вносили как сам Шадиев, так и его доверенные люди, в особенности отец бизнесмена, Кабул Шадиев. В общей сложности в копилку Нацбанка поступило 15,7 млрд тенге. Основной долг был закрыт.

Однако, несмотря на исполнение обязательств, государство предъявило Шадиеву исполнительскую санкцию — 10 % от суммы, взысканной в рамках принудительного исполнения. Это около 1,57 млрд тенге.

В суде первой инстанции адвокаты Шадиева просили снизить эту сумму до нуля, мотивируя тем, что банкир на мели, а его имущество «не покрывает обязательства».

«Истец обратился в суд с иском к департаменту юстиции города Астаны об уменьшении размера исполнительской санкции с 1 574 087 522 тенге до 0 тенге, мотивируя отсутствием финансовой возможности»,
говорится в судебных материалах.

Суд выслушал доводы и частично пошёл навстречу — уменьшил сумму с 1,57 до 1,39 млрд тенге. Однако бывшему банкиру этого оказалось мало. Его адвокат подал апелляцию, требуя полного освобождения от уплаты. Мол, и так всё выплатили, а на руках ничего не осталось. Но апелляционная коллегия суда Астаны оставила решение в силе. Теперь Шадиев ищет защиты в Верховном суде.

В июле 2023 года суд приговорил Орифджана Шадиева к 1,5 года лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями вопреки интересам AsiaCredit Bank. Следствие установило, что бизнесмен и его помощник, входившие в состав органов управления банка, завысили рыночную стоимость залога и тем самым нанесли ущерб ликвидационной комиссии в размере 16,7 млрд тенге. Это произошло несмотря на то, что оба знали о тяжёлом финансовом положении кредитной организации.

Позже осуждённые обжаловали приговор, и суд смягчил наказание. Лишение свободы заменили на ограничение свободы с пробационным контролем. В рамках этого уголовного дела у бизнесмена отобрали земли в пользу Нацбанка — 960 тысяч гектаров.

Орифджан Шадиев приходится племянником Патоху Шодиеву — миллиардеру из списка Forbes и сооснователю международной корпорации ENRC.

Читайте также:

• Дочь олигарха Патоха Шодиева вошла в совет директоров Евразийского банка
• Загадочная смерть и африканская авантюра: казахстанские олигархи попали в мировой скандал
• Сын Алиджана Ибрагимова возглавил совет директоров ERG, а Машкевич и Шодиев покинули его