Элитный бизнес-центр, торговый дом и земля в горах Алматы: за что осудили олигарха Шадиева

Известный бизнесмен и инвестор Орифджан Шадиев числился единственным собственником и акционером Capital Bank Kazakhstan и AsiaCredit Bank. Оба банка ликвидировали. А на их владельца завели уголовное дело. Orda.kz разбиралась, в чём обвинили племянника олигарха Патоха Шадиева

Займы на 16 млрд тенге в AsiaCredit Bank

С 2013 по 2017 годы руководство AsiaCreditBank предоставило пять займов на общую сумму почти 17 млрд тенге:

• 3,2 млрд тенге для ТОО «Тех Конструктив Строй». В качестве залога предоставило 2-3 этажи и земельный участок 0,9 га по адресу: город Алматы, Жандосова, 83. Залоговая стоимость имущества составляла 2 799 320 400 тенге.
• 2,1 млрд тенге для ТОО АВ Еxim Management. В залог банк оставил первый этаж торгового центра с подвалом и участком площадью 1 га по тому же адресу: Жандосова, 83. Залоговая стоимость – 3 603 221 400 тенге
• 400 млн тенге для ИП «Калиева А.». В обмен на деньги заемщики предоставили банку нежилое помещение, два участка на северном побережье Капшагайского водохранилища общей площадью 1 га. Залоговая стоимость – 3 323 220 тенге.
• 7,6 млрд тенге выдали Ермаханову М.Б. Заём обеспечили залогом банковского счёта с 6 млн
  долларов и 212 участками на площади 593,5 га. Залоговая стоимость – 4,4 млрд тенге.
• 3,3 млрд тенге – ТОО «Управляющая Компания «Меридиан Капитал». В качестве залога компания предоставила блок 5Б в бизнес-центре «Нурлы Тау» с прилегающим участком. Всё имущество оценили в 5,6 млрд тенге.

Отметим, что на Жандосова, 86 находится торгово-развлекательный центр Almaty Mall.

22 апреля 2019 года акционер AsiaCreditBank Нурбол Султан и Орифджан Шадиев заключили соглашение. По его условиям, первый планировал продать 99,9% акций банка, а второй, будучи единственным акционером АО Capital Bank Kazakhstan, хотел его купить, но с одним условием. Он просил прекратить обязательства ТОО «Тех Конструктив Строй», ТОО АВ Еxim Management, ИП «Калиев А.», ТОО «Управляющая Компания «Меридиан Капитал» и Ермаханова М.Б. перед банком, снять обременение с имущества. При этом Шадиев должен был заменить залог другим имуществом и предоставить третьих лиц в качестве заёмщиков.

Как поменять заёмщиков на раз-два-три

Вопрос перевода займов решали в кредитном комитете при банке, где Шадиев числился председателем. В итоге 15 и 29 апреля 2019 года выдачу займов переиграли.

• 4,7 млрд тенге долга перекинули с ТОО "Тех Конструктив Строй» на ТОО Carraige Cargo.
• 6,5 млрд тенге с ТОО AB Exim Management – на ТОО DAP Trans Team.
• 468 млн тенге с ИП «Калиева А.» перекинули на ТОО Eurasia Trans Com LTD.
• 5,9 млрд тенге с ТОО «Управляющая Компания «Меридиан Капитал» перекинули на ТОО Mountain River LTD.
• 7,5 млрд тенге с Ермаханова М.Б. перекинули на ТОО Eurasia Trans Com LTD.

Долги обеспечили семью земельными участками общей площадью 210 га. Их оценили в 25,1 млрд тенге:

• Два участка по 5,6 га и один площадью 4,8 га по адресу: в Медеуском районе, мкр. Горный Гигант. Эту недвижимость выступила залоговым имуществом ТОО CarraigeCargo.
• 65 га в мкр. Горный Гигант заложило ТОО DAP TransTeam.
• 93,6 га в мкр. «Нурлы-Тау» – в качестве залога от ТОО EurasiaTransCom LTD.
• Два участка –12 га и 14,2 га в мкр. Горный Гигант – залоговое имущество ТОО Mountain River LTD.

Троянский конь, или земля с завышенными ожиданиями

В январе 2021 года Орифджан Шадиев решил вместо уже заложенных семи земельных участков предложить другой – площадью 109 га в мкр Горный гигант. Целевое назначение – ведение сельского хозяйства. То есть, на участке можно было заниматься выращиванием, благоустройством и разведением скота. Но только не возводить шикарные коттеджи в предгорьях Алматы. Земельный участок расположен у границы с Талгарским районом в Алматинской области и принадлежит некому Михайлу Соловьеву.

9 октября 2018 года Соловьев купил ранее заложенный участок у ТОО «КУСА ККБ-1» (бывшая дочка Qazkom). 26 января 2021 года специалист ТОО «КазМагнатПлюс» оценил землю в 46,8 млрд тенге. Но Соловьев предоставил эксперту документ, в котором указывается другое целевое назначение – строительство индивидуального жилья. Спустя два дня на заочном голосовании совета директоров AsiaCreditBank решили, что одного большого по территориальности земельного участка достаточно. Согласно договору, залоговая стоимость земли, принадлежащей Соловьеву, составила 23 422 146 425 тенге.

На самом деле участок можно было продать на тот момент всего за 8 млрд тенге.

Как выяснилось в ходе судебного заседания, основным условием для реализации участка была предоплата в размере 30% от стоимости земли Соловьева. Внести деньги должны были до 10 февраля 2021 года. Средства предназначались для погашения займов ТОО Carraige Cargo, ТОО DAP Trans Team, ТОО Eurasia Trans Com LTD и ТОО Mountain River LTD. Но по факту этого не произошло.

Арест на имущество

Во время досудебного расследования на имущество Орифджана Шадиева и Михайла Соловьева наложили арест.

Бывшему владельцу двух банков принадлежали:

• Квартира в Астане в районе Сарыарка по улице Жеңіс, 1
• LEXUS LX 570 2019 года выпуска
• Оружие марки BERETTA

На его пособника Михайла Соловьёва оформили:

• Гараж в Актобе по улице Жубанова
• Дом в Медеуском районе Алматы. Его рыночная стоимость – 1,6 млрд тенге
• MERCEDES-BENZ S450 4 MATIC MAYBACH, 2019 года выпуска
• ТОО Ala Capital Engineering
• 99,9% доли участия в ТОО Marshallautoservice
• 25% доли участия в ТОО MOST LOGISTIC

1,5 года лишения свободы и пожизненный запрет на руководство финорганизациями

20 июля Алмалинский районный суд Алматы приговорил Орифджана Шадиева к 18 месяцам лишения свободы в колонии минимальной безопасности. Кроме того, пожизненно запрещено занимать руководящие должности в финансовой организации, банковского и страхового холдингов, а также быть крупным участником финансовой организации.

Михайла (именно так его имя значится в документах) Соловьёва приговорили к году лишения свободы в колонии минимальной безопасности. Он не сможет в течение пяти лет занимать должности в финансовых и банковских организациях. Залог в размере 23 млн тенге, который оставлял его отец, по решению суда ему вернут.

"Взыскать с Орифджана Шадиева и Юрия Соловьева (Вероятно, судебная опечатка - Прим.Ред.) в пользу ликвидационной комиссии АО AsiaCreditBank 16 699 303 773 тенге. Взыскать с обоих в равных долях госпошлину – 50 007 911 тенге. Взыскать с каждого осуженного 43 755 тенге в виде принудительного платежа в «Фонд компенсации потерпевшим Республики Казахстан», – решил суд.

Приговор еще не вступил в законную силу. Адвокаты Шадиева намерены оспорить приговор суд.