Организовали «чёрный нал»: преступную группу накрыли в Алматы
Фото: Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Пять членов ОПГ занимались обналичиванием денег и фиктивной выпиской счетов-фактур в Алматы, передаёт Orda.kz.
В Агентстве по финмониторингу уже начали досудебное расследование.
«Члены ОПГ незаконно обналичивали денежные средства со счетов банков второго уровня, а также оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов. Через подконтрольные им 17 коммерческих компаний злоумышленники выписали фиктивные счета-фактуры на сумму более пяти миллиардов тенге », — рассказали подробности в АФМ.
Помимо этого, организаторы преступной группы регистрировали предприятия-«однодневки» на своих родственников и знакомых. Суд приговорил их к лишению свободы на сроки от двух до семи лет.
Читайте также:
Лента новостей
- Сына депутата Турлыханова отправили в колонию
- Граждане Молдовы и Украины создали секретную лабораторию в Акмолинской области
- Дом покойного банкира Бахыта Ибрагима выставили на торги в Алматы
- Побег из талгарского ИВС: что известно о подозреваемом
- Дети спят в шапках и куртках: пострадавшие от паводков замерзают в новостройке в Уральске
- Chery стал спонсором паралимпийского комитета РК
- Студенты и 64-летняя пенсионерка стали участниками схемы по отмыванию денег от наркоторговли
- Из каких стран больше всего возвращаются этнические казахи
- Бизнес-центр Кайрата Сатыбалды продают в Алматы за шесть миллиардов тенге
- Первый транш: на деньги олигархов построят школы в двух сёлах Казахстана
- Почему Назарбаев когда-то встал на защиту «соратников» Фетхуллаха Гюлена и отказал Эрдогану?
- Густой чёрный дым в Алматы над Аль-Фараби
- Снег, дождь и ветер — прогноз погоды на 22 октября
- В Талгаре из ИВС сбежал подозреваемый в изнасиловании
- За вступление Молдавии в ЕС проголосовали 50,46 % избирателей
- Французский рынок заинтересован в продукции казахстанских фермеров
- В Астане горел грузовик с газовыми баллонами, шесть из которых взорвались
- Автоинструктор задержан за уроки вождения под алкоголем
- Акимат Костанайской области опроверг новость из шуточного профиля в TikTok
- Мама осуждённого на 4,5 года журналиста Адилбекова обратилась к Токаеву