Организовали «чёрный нал»: преступную группу накрыли в Алматы

Пять членов ОПГ занимались обналичиванием денег и фиктивной выпиской счетов-фактур в Алматы, передаёт Orda.kz.
В Агентстве по финмониторингу уже начали досудебное расследование.
«Члены ОПГ незаконно обналичивали денежные средства со счетов банков второго уровня, а также оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов. Через подконтрольные им 17 коммерческих компаний злоумышленники выписали фиктивные счета-фактуры на сумму более пяти миллиардов тенге », — рассказали подробности в АФМ.
Помимо этого, организаторы преступной группы регистрировали предприятия-«однодневки» на своих родственников и знакомых. Суд приговорил их к лишению свободы на сроки от двух до семи лет.
Читайте также:
Лента новостей
- Единственный выживший в авиакатастрофе в Индии сам добрался до скорой. Число жертв достигло 310
- Автобус врезался в столбы в Кульсары — пострадали шесть человек
- Земли генерала Новикова в предгорьях Алатау признаны госсобственностью
- Портрет на фоне долларов: бывший сенатор проиграл суд журналистам в Астане
- Токаев подписал новые законы
- Спектакль «Рок-н-ролл на закате»: танцы за стеклом
- Нефтяное месторождение в Мангистауской области отдали китайцам за 150 млн тенге
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии
- Семья Майгазиевых заработала на семейном торжестве миллионы тенге
- Гонки в японском стиле «джимхана» прошли в Алматы
- Айгуль Сайлыбаеву убили в Германии. Родные уверены: за этим стоит не только свекровь
- 130 погибших: казахстанцев на борту разбившегося в Индии самолёта не было
- Почему АФМ не может проверить законность дубайских квартир казахстанских чиновников
- Блогера осудили за вымогательство 10 миллионов тенге у бизнесмена
- Фото из Казахстана использовали для фейков о пакистанских ядерных объектах
- Актриса появилась в откровенном наряде на кинофестивале в Бишкеке
- Перизат Кайрат выполнила дедлайн от АФМ, дело идёт в суд
- Наводнение и снегопады в Южной Африке унесли жизни почти 50 человек
- «Перепутал взятку с документами»: экс-главе городского суда Актау вынесли окончательный приговор
- Сельчанам приходится преодолевать сотни километров, чтобы получить медпомощь в Атырауской области