Необоснованные обыски в логистических компаниях: в отношении сотрудника АФМ проводят проверку

В августе этого года сотрудники АФМ провели обыски в крупных логистических компаниях Мангистауской области и Алматы, обвинили руководителей в выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ. С материалами уголовного дела даже не дали ознакомиться адвокатам. После многочисленных жалоб в АФМ и генпрокуратуру досудебное расследование прекратили, а в отношении следователя Агентства по финансовому мониторингу инициировали служебную проверку. В ситуации разбирался корреспондент Orda.kz

Компании Avva Group, Dubai haulier & logistics и ТОО NKZ Service с момента с момента своего образования уплатили налоги на общую сумму 600 млн тенге. Бизнес шёл в гору, пока внезапно в августе этого года в офисы предприятий и по месту проживания учредителей и руководителей  не нагрянули с обыском сотрудники АФМ.   

Сотрудники АФМ в составе следственно-оперативной группы провели обыск и изъяли в том числе личные вещи. А из офисов в Актау и Алматы представители ведомства изъяли бухгалтерскую документацию, в том числе и налоговую отчётность, акты сверок с контрагентами и счета-фактуры. Причём никому из руководителей компаний и собственников обыскиваемого жилья не вручили копию протоколов обыска. Директора ТОО обратились за юридической помощью к адвокатам Николаю Лигаю и Бодау Жание, которые запросили доступ к материалам досудебного расследования. 

Однако следователь Калиаскаров в своём постановлении отказал в ознакомлении с документами. Адвокаты направили в прокуратуру Алматы жалобы на действия сотрудников АФМ. Но в надзорном органе возложили ответственность за нарушения, указанные в письменной претензии, на ДЭР и АФМ. В частности, адвокаты сообщили о том, что в процессуальных документах следователь приводит утвердительные доводы о том, что их подзащитные причастны к фиктивной выписке счетов-фактур без выполнения работ. 

«В ходе произведённых допросов следствием уже предъявляется значительная сумма как ущерб, причинённый государству в виде недополученных налогов на многомиллионную сумму, в результате якобы их преступных действий. Эти обстоятельства свидетельствуют о намеренном обвинительном уклоне, а доводы следствия отражаются по сути как обвинительный акт в отсутствие убедительных доказательств, добытых органом уголовного преследования»,   говорят адвокаты.

В разговоре с корреспондентом Orda.kz  адвокаты Николай Лигай и Жания Бодау подчеркнули, что следователь Калиаскаров аргументировал обыск некими справками из налоговых служб Мангистауской области и Алматы, в которых указано о предполагаемом возникновении налогов перед бюджетом. И в случае, если суд признает ТОО Avva Group , Dubai haulier & logistics и ТОО «NKZ Service» лжепредприятиями или посчитает регистрацию компаний недействительной, то сумма недоимки могла бы исчисляться миллионами тенге. 

Как говорят адвокаты, налоговый орган не установил какие-либо нарушения налогового законодательства, а приводит лишь свои суждения и предположения. Тогда как согласно статье 8 Налогового кодекса нарушение налогового законодательства, допущенное налогоплательщиком,  должно быть описано в ходе проведения налоговых проверок. Обоснование доводов и раскрытие обстоятельств, свидетельствующих о факте нарушения налогового законодательства, возлагаются на налоговые органы. 

Адвокаты утверждают, что именно эти справки  Калиаскаров использовал как повод для возбуждения уголовного дела. Причём, по их мнению , прямых доказательств причинения государству ущерба в особо крупном размере в результате выписки счетов-фактур у следствия не было. 

«На сегодня отсутствуют вступившие в силу судебные акты о признании ТОО AVVA Group, Dubai haulier & logistics и ТОО «NKZ Service» лжепредприятиями либо о признании их государственной регистрации недействительной. Кроме того, налоговые органы не провели ни одной проверки, и никаких распоряжений от территориальных налоговых органов о доначислении суммы недоимки не поступало», заявляют адвокаты.

В АФМ адвокату Лигаю ответили, что его жалобу рассмотрели и в отношении следователя Калиаскарова и других сотрудников сейчас проводят служебное расследование. Доводы адвокатов Лигая и Бодау о незаконности возбуждения дела были проверены и  в генеральной прокуратуре. 

Прокуратура по результатам изучения уголовного дела приняла решение о прекращении досудебного расследования в связи с отсутствием состава преступления.

Редакция Orda.kz продолжит следить за развитием событий.

Читайте также:

• Биткоины вместо шерсти: как чёрные майнеры замаскировали криптобизнес на вотчине Болата Назарбаева
• КНБ проверяет рекрутинговые компании
• Генпрокуратура проверяет детские лагеря