Купили дом и машину за 280 млн тенге: в Шымкенте накрыли очередную ювелирную пирамиду

На этот раз департамент Агентства по финансовому мониторингу остановил работу финансовой пирамиды Mooni Gold, сообщает Orda.kz.

Сценарий знакомый, о подобных мы писали ранее. Мошенники, представившись ювелирной компанией, обещали людям хороший доход — 20–30 % от вложенной суммы на протяжении пяти месяцев. 

В схему вовлекли более 1000 человек. Люди вложили свыше 500 миллионов тенге.

На украденные деньги подозреваемые купили дом и машину — всё вместе на 280 миллионов тенге. Суд наложил арест на имущество.

Во время обыска изъяли 15 миллионов тенге наличными и 67 золотых украшений на сумму свыше 28 миллионов.

Большинство вкладчиков вложили деньги в пирамиду, взяв кредиты под залог квартир и машин. Так, одна из пострадавших — пенсионерка — заложила свою квартиру и отдала мошенникам 67 миллионов тенге.

Для обналичивания средств организаторы схемы привлекали так называемых дропперов — людей, через чьи счета снимали деньги других вкладчиков.

Сейчас подозреваемые арестованы на два месяца.

В начале июля в Шымкенте вскрыли похожую финансовую пирамиду — Ansar Gold. Компания, как и Mooni Gold, прикрывалась продажей ювелирных изделий и обещала доход до 60 % в месяц.

Читайте также:

• Очередную «золотую» компанию накрыли в Шымкенте
• Тысячи жертв и миллионы на роскошь: в Шымкенте накрыли «золотую» компанию
• Кредиты и долги: истории вернувших свои деньги вкладчиков ювелирной пирамиды B2B