Как в Казахстане будут проверять законность приобретения активов

Генеральная прокуратура озвучила правила проверки законности источников приобретения активов, сообщает Orda.kz.

Проверка будет осуществляться в отношении актива лица, включенного в реестр, вне зависимости от того, реализовало ли оно свое право по представлению декларации о раскрытии активов.

"В качестве должностного лица инициирующего проверку может выступать руководитель самостоятельного структурного подразделения уполномоченного органа по возврату активов, его заместитель либо лицо, исполняющие их обязанности, который курировал проведение мониторинга и анализа информации для противодействия незаконному приобретению, выводу и возврату активов, в отношении соответствующего субъекта и его аффилированных лиц", - уточняется в документе проекта, опубликованном на портале  "Открытые НПА".

При осуществлении проверки уполномоченный орган по возврату активов осуществляет взаимодействие с госорганами и квазигосударственным сектором путем сбора, анализа и мониторинга информации. 

"Информация, сведения и документы, составляющие банковскую тайну, тайну страхования, тайну предоставления микрокредита и тайну на рынке ценных бумаг, по лицам, включенным в реестр, предоставляются по письменному запросу уполномоченного органа по возврату активов, подписанному первым руководителем либо лицом, исполняющим его обязанности", - говорится в пояснительной записке.

Также рассмотрен запрос сведений, полученных в ходе уголовного производства и оперативно-розыскной деятельности. По окончании проверки составляется справка о результатах.

Изменения вступят в силу с 12 сентября 2023 года.

Читайте также:

• По моральным стандартам: кто займётся поиском и возвратом незаконных активов
• Ускорить процесс проведения народных IPO поручил Токаев
• От каких активов избавится государство в Алматы, или Как проходит приватизация крупных компаний?