Как в Казахстане будут проверять законность приобретения активов

Генеральная прокуратура озвучила правила проверки законности источников приобретения активов, сообщает Orda.kz.
Проверка будет осуществляться в отношении актива лица, включенного в реестр, вне зависимости от того, реализовало ли оно свое право по представлению декларации о раскрытии активов.
"В качестве должностного лица инициирующего проверку может выступать руководитель самостоятельного структурного подразделения уполномоченного органа по возврату активов, его заместитель либо лицо, исполняющие их обязанности, который курировал проведение мониторинга и анализа информации для противодействия незаконному приобретению, выводу и возврату активов, в отношении соответствующего субъекта и его аффилированных лиц", - уточняется в документе проекта, опубликованном на портале "Открытые НПА".
При осуществлении проверки уполномоченный орган по возврату активов осуществляет взаимодействие с госорганами и квазигосударственным сектором путем сбора, анализа и мониторинга информации.
"Информация, сведения и документы, составляющие банковскую тайну, тайну страхования, тайну предоставления микрокредита и тайну на рынке ценных бумаг, по лицам, включенным в реестр, предоставляются по письменному запросу уполномоченного органа по возврату активов, подписанному первым руководителем либо лицом, исполняющим его обязанности", - говорится в пояснительной записке.
Также рассмотрен запрос сведений, полученных в ходе уголовного производства и оперативно-розыскной деятельности. По окончании проверки составляется справка о результатах.
Изменения вступят в силу с 12 сентября 2023 года.
Читайте также:
Лента новостей
- «По совету аксакалов»: в области Жетысу прокомментировали пышный праздник рыбинспектора
- Казахстан наращивает экспорт мяса: баранина вышла на новые рынки
- Опасные нефтяные отходы под Тенгизом: что ответила компания ECSAD
- «Мифы о старой и новой стране» развеял депутат Бапи: что это было?
- Бывшая сотрудница фирмы портила водоматы в Костанае
- Эпичный пожар возле огромной скульптуры головы в Алматы — фоторепортаж
- Левиафан против «Орды»: Гульнара Бажкенова рассказала, как у неё пытаются отнять СМИ и угрожают её жизни
- В Актюбинской области аким пытался покончить с собой
- В Актюбинской области рассыпается новая дорога, которую критиковал премьер
- Первый визит — в Москву: Даурен Косанов впервые в статусе министра обороны провёл встречу за рубежом
- «Назарбаевские земли» снова выставили на торги
- Заводы по производству СПГ и метанола построят в Мангистау
- Суд частично закрыл процесс по делу Перизат Кайрат
- В Астане тяжело ранен военнослужащий
- В Узбекистане осудили двоих мужчин, воевавших за Россию в Украине
- Оригинальные литографии Пабло Пикассо привезут в Казахстан
- Автомагистраль в Алматы и скоростная трасса Хоргос — Актау: Казахстан и Китай договорились о масштабных инвестициях
- Казахстанского чемпиона по пауэрлифтингу задержали в Саудовской Аравии
- В Байконуре появится центр промышленной медицины
- Дело о краже кошелька: алматинка намерена наказать акима за клевету