Follow the money: в РК стали чаще пресекать легализацию преступных доходов

В Казахстане выросла выявляемость фактов легализации преступных доходов.

Об этом стало известно на Международном форуме Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, который проходит в столице Казахстана.

«Как во всём мире, так и в Казахстане, современные вызовы и угрозы определяют приоритет в борьбе с отмыванием преступных доходов. Для принятия надлежащих мер в этом направлении, нами активно применяется институт параллельных финансовых расследований по принципу «follow the money». В результате чего, выявляемость фактов легализации преступных доходов увеличилась в несколько раз», – сказал председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов.

В сентябре Казахстану предстоит пройти второй раунд взаимной оценки Евразийской группы в рамках рекомендаций ФАТФ.

«Международные эксперты приедут к нам и будут изучать наше законодательство, результаты нашей работы. Считаем, что Казахстан успешно пройдёт это мероприятие», – убеждён Элиманов.

В работе форума принимают участие представители правоохранительных органов и подразделений финансовых разведок Беларуси, Италии, Индии, Китая, Кыргызстана, Монголии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Кроме того, на мероприятие пригласили представителей компетентных органов, Верховного Суда и Генеральных прокуратур стран-участниц Евразийской группы и прокуроров из Сербии, Швеции, а также делегатов от международных организаций и диппредставительств – УНП ООН, ОБСЕ, АБР, Бюро по координации борьбы с оргпреступностью СНГ, Центральноазиатский региональный информационный координационный центр, Международный учебно-методический центр финансового мониторинга, а также посольства США.

Представители секретариата ФАТФ принимают участие в формате онлайн.

Участники форума обсудили актуальные вопросы по теме выявления, расследования и судебного рассмотрения уголовных дел в сфере отмывания преступных доходов. Затронуты вопросы законодательного урегулирования параллельных финансовых расследований, а также практический опыт других государств.

После январских событий, в Казахстане по поручению президента Касым-Жомарта Токаева возвращают в страну незаконно вывезенные активы. Например, в казну государства вернули 3 млрд долларов, которые, по версии следствия, экс-глава Комитета национальной безопасности Карим Масимов получил в виде взятки и вывез из страны.

Комментируй, делись мнением у нас в Facebook!

Получай оперативные новости дня в свой смартфон: подпишись на Orda.kz в Telegram.