Фирма сестры Назарбаева попалась на контрабанде на миллиарды тенге

Компания ввезла в страну более сотни контейнеров в обход таможни. Ущерб оценивается в 10 млрд тенге, сообщает Orda.kz.

Алмалинский районный суд Алматы вынес обвинительный приговор по делу о контрабанде товаров из Китая и массовой выписке фиктивных счетов-фактур. В центре уголовного производства оказалась компания ТОО «Group of the Companies TDA», связанная с младшей сестрой первого президента Казахстана — Анипой Назарбаевой.

По данным Агентства финансового мониторинга, компания, имевшая статус уполномоченного экономического оператора, ввезла в Казахстан более 100 контейнеров с товарами народного потребления в обход таможенного контроля. В схеме использовались десять подконтрольных ТОО, от имени которых выписывались фиктивные счета. Общий ущерб государству по неуплаченным НДС, корпоративному подоходному налогу и таможенным платежам составил 10 млрд тенге.

«В ходе следствия удалось частично компенсировать ущерб — возмещены 643 млн тенге. Также суд санкционировал арест имущества фигурантов: товаров на 1,3 млрд тенге, а также земель, автомобилей и другого имущества — ещё на 300 млн. Ещё 47 компаний-должников добровольно отказались от фиктивных взаиморасчётов и выплатили в бюджет 240 млн тенге налогов»,сообщили в АФМ.

Обвиняемые получили сроки от 1,4 до 4,6 года лишения свободы с конфискацией имущества. Один из участников дела объявлен в международный розыск.

ТОО «Group of the Companies TDA» напрямую связано с Анипой Назарбаевой и её бизнес-партнёром Али Клышпаевым. По данным Orda.kz, компания неоднократно меняла владельцев, названия и адреса, но с 2018 года находилась под управлением сестры Нурсултана Назарбаева и её партнёра. В открытых базах также указано, что у Назарбаевой и Клышпаева были и другие совместные фирмы, связанные с торговлей и логистикой. При этом сама Анипа Назарбаева всегда избегала публичности, а её дом в Шамалгане располагается напротив родового поместья первого президента.

Читайте также:

• Время отвечать за базар: как сестра Назарбаева захватила рынок в Алматы
• Золотая жила Анипы Назарбаевой: как сестра Елбасы и дядя Масимова поделили бизнес-инкубатор
• Сестру Назарбаева обвинили в преднамеренном банкротстве алматинского рынка «Кенжехан»