Финансировать терроризм и отмывать деньги в Казахстане станет сложнее

18 июня депутаты мажилиса приняли во втором чтении законопроект, направленный на усиление контроля за финансовыми потоками, связанными с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Теперь документ будет рассматривать сенат, сообщает Orda.kz.

Законопроект усиливает требования к организациям, которые работают с персональными данными и крупными суммами денег. Также вводится более строгий контроль за операциями с цифровыми активами, культурными ценностями и деятельностью некоммерческих организаций.

Отдельное внимание в законе уделяется проверке руководителей финансовых учреждений и борьбе с участием в схемах по отмыванию денег. Ужесточаются правила и для компаний, у которых есть бенефициары с судимостью за подобные преступления.

Закон также включает нормы по усилению цифровой безопасности и мониторингу подозрительных операций. Все изменения направлены на то, чтобы повысить устойчивость финансовой системы Казахстана к преступным схемам и обеспечить прозрачность денежных потоков.

Читайте также:

• Обменники не принимают доллары: что делать казахстанцам?
• Перизат Кайрат обжаловала решение о ликвидации своего скандального фонда