Фигурировавший в деле Mudarabah Capital арестован в Алматы

Главу «Тендерной биржи» Чингиса Курмангалиева посадили в СИЗО по делу о мошенничестве, сообщает Orda.kz.

Курмангалиев находится под стражей. Об этом журналисту Orda.kz сообщил один из потерпевших. Информацию подтвердили в ДП Алматы.

«Предпринимателя водворили в изолятор временного содержания, суд избрал меру пресечения в виде ареста. Дело расследует Следственное управление по статье 190 часть 3 УК РК — мошенничество»,ответили в ДП на запрос редакции.

Имя Курмангалиева фигурирует в деле о возможной финансовой пирамиде. Больше 500 человек по всей стране заявили, что потеряли деньги после инвестиций в его проект «Тендерная биржа». По словам потерпевших, им обещали доходность 10 % каждые два месяца, а Чингис уверял, что работает с госконтрактами, показывал офис, печати и делился «успехами» в инстаграме.

Сам Курмангалиев заявлял, что никого не обманывал, а выплаты инвесторам шли исправно. Он ссылался на платежные документы и утверждал, что некоторые получили «в три раза больше», чем вложили. Однако, по его словам, в 2024 году компания попала в кризис, и часть вкладчиков осталась без денег.

Сама же компания «Тендерная биржа» зарегистрирована под ОКЭД, не охватывающим финансовые операции. Как говорят юристы, это типичная схема для ухода от регулирования. Такая деятельность без лицензии считается незаконной, а при наличии крупного ущерба может повлечь уголовную ответственность.

Имя Чингиса Курмангалиева уже звучало в расследовании о финансовой пирамиде Mudarabah Capital. Его брат Алмас получил 14 лет лишения свободы. По версии вайнера Мейржана Туребаева, также получившего срок по этому делу, Чингис вместе с братом был одним из организаторов схемы.

Читайте также:

• Дело о вайнерах и финпирамиде: основного подозреваемого поместили под домашний арест
• Вкладчики Mudarabah Capital грозились поджечь себя у здания Генпрокуратуры
• Почти семь миллиардов потеряли казахстанцы, которые хотели купить жильё и авто в рассрочку