Вайнеров Мейржана и Мейирхана приговорили к 5 годам лишения свободы

Мейржана Туребаева и Мейрхана Шерниязова признали виновными в создании финансовой пирамиды

В Алматы подошло к концу главное судебное разбирательство по факту создания и руководства финансовой пирамидой Mudarabah Capital и "Astex.kz". В Алмалинском районном суде Алматы огласили приговор.

Вайнеров Мейрхана Шерниязова и Мейржана Туребаева суд оправдал по части 2 статьи 262 УК РК "Создание, руководство и участие в организованной преступной группе", но признал виновными по статье 217 УК РК. Их приговорили к 5 годам заключения в колонии минимальной безопасности.

Туребаева взяли под стражу немедленно, как только изменили меру пресечения с домашнего ареста на реальный срок.

Остальным фигурантам дела суд назначил:

• руководителю ТОО "Astex.kz" Алмасу Курмангалиеву - 14 лет лишения свободы в колонии средней безопасности;
• руководителю ТОО "Mudarabah Capital" Руслану Бурканову - 12 лет лишения свободы в колонии средней безопасности;
• одной из создательниц финпирамиды Дание Рахимовой - 10 лет лишения свободы в колонии средней безопасности, с заключением под стражу немедленно. На время следствия она находилась под залогом.
• учредителю ТОО "Mudarabah Capital" Андрею Ча - 8 лет лишения свободы в колонии средней безопасности;
• бывшему финдиректору ТОО "Mudarabah Capital" Тимуру Рустемову - 12 лет лишения свободы;
• учредителю ТОО "Mudarabah Capital" Самату Касенову - 8 лет лишения свободы в колонии средней безопасности;
• юристу Нурлану Султанбаеву - 8 лет лишения свободы в колонии средней безопасности;
• учредителю ТОО "Mudarabah Capital" Биржану Жармухамеду - 6 лет лишения свободы в колонии средней безопасности;
• создателям финпирамиды Ерлану и Ержану Мансуровым - по 9 лет лишения свободы каждому в колонии средней безопасности.

Ещё два фигуранта дела: Адлет Ораз и Азизжан Саидбаев, по-прежнему, находятся в международном розыске.

Также судом были удовлетворены гражданские иски потерпевших на сумму более 1 861 752 441 тенге.

Судом установлено, что подсудимый Курмангалиев, открыв в 2019 году ТОО «Astex.kz», оформил его на членов ОПГ братьев Ерлана и Ержана Мансуровых, а также назначил Данию Рахимову директором.

По версии суда, указанные лица занимались привлечением вкладчиков, принимали денежные средства, а также вели бонусную программу в виде поощрения лиц, вовлекших новых вкладчиков в сумме 10% от внесенного вклада. При этом до сведения вкладчиков доводилась ложная информация, что вклады будут направлены на тендерные проекты с получением и распределением по ним дивидендов.

Вместо этого, поступившие денежные средства снимались и перечислялись на личные счета подсудимых, а имущество потерпевших, предоставленное в качестве вклада, продавалось без внесения денег на расчетный счет ТОО «Astex.kz».

Таким образом, потерпевшим был причинен материальный ущерб в особо крупном размере – 867,5 млн тенге.

"В дальнейшем, подсудимый Курмангалиев, не удовлетворившись низким уровнем вовлечения вкладчиков, решил привлечь в преступную деятельность лиц, имеющих опыт в области сетевого маркетинга. Для этого, он вступил в преступный сговор с Адлетом Оразовым (в розыске), который имел навыки в продвижении сетевых компаний. В результате в середине 2020 года была создана новая пирамида - ТОО «MUDARABAH CAPITAL». Данная компания позиционировалась как финансовый (инвестиционный) институт, соответствующий канонам Ислама, что создало у потерпевших ложное представление о надежности данного проекта", – сообщили в алматинском суде.

В результате преступной деятельности этой финансовой пирамиды потерпевшим причинен материальный ущерб в особо крупном размере - свыше 1 млрд тенге.

Судья отметила, что иски потерпевших удовлетворены частично, так как частично им были возвращены деньги.

Напомним, о компании Mudarabah Capital активно заговорили в СМИ в конце 2021 года, после того как Руслана Бурканова, одного из её руководителей, взяли под стражу по подозрению в организации и руководстве финансовой пирамидой. По официальным пресс-релизам органа досудебного расследования, компания Mudarabah Capital якобы занималась привлечением инвестиций для участия в тендерах.

Весной 2022 года дело получило продолжение. Под стражу взяли двух известных вайнеров – Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова. А блогера Азимжана Саидбаева объявили в розыск. По данным редакции Orda.kz, он скрывается в Узбекистане. 

В апреле Багила Досмаилова, одна из жертв финпирамиды, подожгла себя перед зданием МВД в столице. Женщина вложила в финансовую пирамиду более 20 млн тенге. О том, как в финансовой махинации появились имена знаменитых блогеров, можно узнать здесь.