Доходы финпирамиды хранили на депозите в казахстанском банке

 Департамент АФМ по Акмолинской области начал досудебное расследование в отношении двух организаторов финпирамиды по факту легализации денег, полученных преступным путем.

Вкладчикам предлагали внести 2 тыс. долларов, а за это перечисляли 6,9 тыс. долларов на фиктивный счет карты путешественника. Эти деньги якобы можно было тратить при оплате до 80% стоимости услуг в зарубежных отелях.

При отсутствии денег предлагали онлайн-кредит на покупку 5 смарт-часов, которые вкладчики не получали, а вместо них на мнимый счет в приложении «Qnet Mobile» поступали так называемые «экарды». Их можно было использовать при покупке карты путешественника.

Организаторы часть преступного дохода в сумме 8,5 млн тенге хранили на депозитах в одном из казахстанских банков и получали дополнительный доход в виде вознаграждений по депозиту.
Ведется расследование.