Директор Mudarabah Capital попросил суд оправдать его

В Алматы подходит к концу главное судебное разбирательство по факту создания и руководства финансовой пирамидой Mudarabah Capital. Сегодня продолжились прения сторон

Рассмотрение резонансного дела проходит в онлайн-режиме. Всего на скамье подсудимых 10 человек. Ещё два фигуранта дела по-прежнему в международном розыске.

Накануне прокурор попросил суд исключить из обвинения вайнеров Мейржана Туребаева и Мейрхана Шерниязова статью по участию в ОПГ, но оставить претензии по статье о финансовой пирамиде.

Прокурор попросил назначить обвиняемым от 8 до 12 лет лишения свободы. Вайнерам Мейржану Туребаеву и Мейрхану Шерниязову, с учётом новых обстоятельств, грозит пять лет лишения свободы в учреждении минимальной безопасности. Курмангалиеву – 15 лет лишения свободы, Дание Рахимовой – 12 лет, Ержану Мансурову – восемь лет, Ерлану Мансурову – восемь лет, Руслану Бурканову – 12 лет, Тимуру Рустемову – 12 лет, Андрею Ча – 12 лет, Самату Касенову – 12 лет колонии общего режима.

Сегодня целый день шли прения сторон. Выступали адвокаты и сами подсудимые. Все как один не согласны со сроками, которые запросил гособвинитель. Возмущение вызвал и режим содержания под стражей. Как пояснили подсудимые, если они будут отбывать наказание в колонии общего режима, то не смогут вернуть деньги вкладчикам.

Руководитель инвестиционной компании Astex Алмас Курмангалиев посчитал незаконным и необоснованным обвинительный акт. Мужчина попросил суд учитывать тот момент, что он частично возместил долг вкладчикам.

"Полных доказательств моей вины нет – видеофиксации, материалов, результатов экспертизы. От погашения долга перед вкладчиками я не отказываюсь. Прошу лишь суд дать мне эту возможность", – сказал Курмангалиев.

Директор ТОО "Mudarabah Capital" Руслан Бурканов во время прений попросил суд оправдать его, ведь, по его словам, именно он прекратил расхищение денег вкладчиков сотрудниками компании Astex.kz и способствовал их задержанию.

"В 217-й статье есть примечание: руководитель отдела, присёкший деятельность финансовой пирамиды, освобождается от уголовной ответственности. Под это подхожу я. Потому, что я приложил все усилия для того, чтобы посадить Алмаса Курмангалиева. Я нашёл юристов, чтобы вкладчики Astex грамотно составили заявление. Я не смог только посадить главного кукловода, который сейчас сидит и потирает ручки. Я очень жалею, что я понадеялся на законный порядок и следствие. Я вынуждал выплатить деньги вкладчикам. Если вы нас посадите за решётку, то как мы сможем выплатить деньги вкладчикам? Прокурор запрашивает такие сроки. Он лишает нас надежды, а вкладчиков – шанса получить деньги. Спустя 10–12 лет, когда я выйду из тюрьмы с палочкой – старик, у меня не будет уже ни сил, ни связей, ни возможностей возвращать эти деньги.  Я прошу наказания в колонии-поселении, потому что мы должны отрабатывать и работать", – сказал Бурканов.

Подробнее о Руслане Бурканове редакция Orda.kz писала здесь. 

Сегодня также успел выступить вайнер Мейирхан Шерниязов. Он рассказал суду, что привлечь медийных личностей к ответственности и дать им реальный срок было задумано специально, чтобы придать резонанс.

"Я один из немногих учредителей и, наверное, потерпевших, кто с самого начала и систематически вкладывал свои деньги в 2020 и 2021 годах, когда уже, оказывается, были проблемы. Это говорит о том, что у меня не было умысла. Я не знал, что происходит. Я не занимался финансовой деятельностью компании. Я доверился своим партнёрам. А что там как происходило, я не понимаю до конца и сейчас. Написано, что мы всё это сделали, чтобы быстро обогатиться. Проверьте всех моих родственников, родителей, братьев – как мы жили с 90-х годов в съёмных квартирах, так и живём. Я, наоборот, вложил около 40 млн тенге, вернул, наверное, половину. Это если всё вместе в совокупности сложить. А происхождение денег мы подтвердили документами из банка. Я снимался в кино, писал сценарии. Я вкладывал свои деньги", – сказал Шерниязов. 

В прениях также выступили братья Мансуровы, они оба не признали своей вины.

"Я не принимал никакого участия в деятельности компании. Не оформлял на себя чужое имущество или недвижимость. На договорах нет моей подписи. Единственное, я зарегистрировал фирму. Я не виновен. Если есть доказательства, пусть предоставят", – обратился к суду подсудимый Ержан Мансуров.

О компании Mudarabah Capital активно заговорили в СМИ в конце 2021 года, после того как Руслана Бурканова, одного из её руководителей, взяли под стражу по подозрению в организации и руководстве финансовой пирамидой. По официальным пресс-релизам органа досудебного расследования, компания Mudarabah Capital якобы занималась привлечением инвестиций для участия в тендерах.

Весной 2022 года дело получило продолжение. Под стражу взяли двух известных вайнеров – Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова. А блогера Азимжана Саидбаева объявили в розыск. По данным редакции Orda.kz, он скрывается в Узбекистане. 

В апреле Багила Досмаилова, одна из жертв финпирамиды, подожгла себя перед зданием МВД в столице. Женщина вложила в финансовую пирамиду более 20 млн тенге. О том, как в финансовой махинации появились имена знаменитых блогеров, можно узнать здесь.