Дело Tengri Bank: суд в третий раз вернул уголовное дело в прокуратуру

Районный суд №2 Бостандыкского района Алматы после первого заседания вернул уголовное дело на доследование в прокуратуру. И это уже третий случай, когда дело о хищении 23,5 млрд тенге возвращают в надзорный орган.

Полтора года ушло на расследование уголовного дела по Tengri Bank. В конце января этого года ликвидационная комиссия финучреждения наконец-то направила иск о возмещении вреда на сумму 67,9 млн тенге, 60,3 млн долларов и 470 тысяч рублей в суд. Верхушку топ-менеджмента Tengri Bank подозревают в оформлении заведомо невозвратных кредитов.

Всего на скамье подсудимых оказались 14 человек. Потерпевшей стороной по делу признана ликвидационная комиссия АО «Tengri Bank», сумма установленного ущерба составляет 23,5 млрд тенге. Трое подсудимых находятся под домашним арестом, девять – под подпиской о невыезде.

11 февраля уголовное дело поступило к судье районного суда №2 Медеуского района Алматы Залине Махарадзе. Спустя шесть дней прошло первое предварительное слушание, но уголовное дело по территориальности отдали в районный суд №2 Бостандыкского района. Там решили, что необходимо доследование.

В середине мая судебная коллегия по уголовным делам Алматинского городского суда вернула уголовное дело в отношении TengriBank в прокуратуру на доследование. Прошло полмесяца, и прокуратура направила уголовное дело в суд.

1 июля прошло очередное заседание, судья принял решение снова вернуть уголовное дело на доследование.

«Уголовное дело в связи с существенными нарушениями уголовно-
процессуального законодательства, препятствующими назначению главного
судебного разбирательства, возвратить прокурору Алматы», – говорится в постановлении суда.

Что было ранее?

16 апреля представители Агентства по регулированию и развитию финансового рынка заявили о проблемах Tengri Bank, потому что у вкладчиков не получалось обналичить деньги со счетов. Спустя несколько дней ведомство отправило крупному акционеру финансового учреждения требование по капитализации. На тот момент мажоритарным владельцем выступал Punjab National Bank (PNB). Они владели 41,64 % акций банка. PNB – второй банк Индии.

2 июня 2020 года совет директоров Tengri Bank возглавил Арун Сривастава – магистр наук, CAIIB, AIBM.

18 сентября 2020 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка лишило Tengri Bank лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг. В Казахстанском фонде гарантирования депозитов сообщили, что вкладчикам выплатят гарантированные суммы.

Уже в ноябре того же года следственный суд Алматы санкционировал арест в отношении бывшего заместителя директора алматинского филиала АО «Tengri Bank» Асета Жадыкова, экс-заместителя председателя правления Бахтияра Ильясова и руководителя одной из подконтрольных им компаний Назгуль Жилкибаевой. По данным Антикора, она получила по поддельным документам заведомо безвозвратный кредит в размере 3 млн долларов.

5 ноября прошлого года специализированный межрайонный экономический суд Алматы решил ликвидировать банк.

В феврале 2021 года задержали бывшего председателя правления Tengri Bank Ержана Шайкенова. Председателя Tengri Bank Динеша Кумара объявили в розыск. Ранее он занимал пост заместителя председателя правления крупнейшего в Индии Punjab National Bank. До сих пор в розыске Нирмал Сингх и Парминдер Тибба.

Комментируй, делись мнением у нас в Facebook!

Получай оперативные новости дня в свой смартфон: подпишись на Orda.kz в Telegram.