Бизнес на молоке: бывший полицейский, обвиняемый в отмывании денег, объявил голодовку в СИЗО

01 апреля 2025 14:08 Корреспондент

Фото: Orda.kz

В Петропавловске начался судебный процесс по делу директора компании «Мол-ТД» Евгения Данько. Бывшего полицейского, а ныне бизнесмена, обвиняют в фиктивной покупке молока для производства сливочного масла, незаконном получении субсидий и отмывании денег. Сам Данько с предъявленными обвинениями не согласен и, находясь в следственном изоляторе, объявил десятидневную голодовку в знак протеста. Подробности выясняла корреспондент Orda.kz.

От оперуполномоченного до предпринимателя

41-летний Евгений Данько уже сталкивался с законом. В 2015 году он, будучи оперуполномоченным управления по борьбе с организованной преступностью ДВД СКО, был осуждён за получение взятки. За обещание прекратить уголовное дело в отношении знакомого, Данько получил 20 тысяч долларов. Суд назначил ему два года колонии и лишил звания капитана полиции, однако вскоре реальный срок заменили на условный, и он был освобождён по УДО. Тем не менее, имея непогашенную судимость, он вновь оказался под следствием.

В 2017 году Данько решил заняться бизнесом: в селе Смирново Аккайынского района Северо-Казахстанской области он открыл пункт приёма молока. В тот период региональные власти активно развивали сельскохозяйственные кооперативы, чтобы увеличить доходы фермеров за счёт совместной реализации продукции. Предприниматель планировал расширить производство, начать переработку сырья и обеспечить местных жителей работой.

Схема фиктивных закупок

По версии обвинения, в 2019 году Данько узнал о государственной программе субсидирования закупа молока, при условии его переработки в сливочное масло. Следствие считает, что именно тогда у него возник преступный умысел на хищение бюджетных средств в особо крупном размере.

«В начале мая 2019 он договорился с жителем города Петропавловска для выписки в адрес СПК фиктивных электронных счетов-фактур на реализацию сырого молока подконтрольного ему предприятия без фактической поставки товаров. В период с 6 мая по 29 июня 2019 года Есманов при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах производил от предприятия в адрес СПК фиктивные ЭСФ. Но фактически в адрес СПК молоко от ТОО „КБК-Билд“ не реализовалось»,
зачитал гособвинитель Азат Аманбаев.

При этом единственным поставщиком молока для ТОО «КБК-Билд» было ТОО «Сигма 2040», также возглавляемое Есмановым. Однако это предприятие не занималось производством молока и не имело соответствующих активов. В ноябре 2020 года судебная коллегия признала сделки по реализации молока между СПК и ТОО «КБК-Билд» недействительными.

Фиктивные документы бухгалтер СПК направлял в областное управление сельского хозяйства, после чего на счёт компании поступали субсидии.

«С 5 мая по 9 июля 2019 года управление сельского хозяйства перевело на счёт СПК 27 млн 547 тысяч. Данько распорядился ими по своему усмотрению»,
сообщил прокурор.

В общей сложности с января 2019 года по март 2020 года предприятие Данько незаконно получило более 54 млн тенге субсидий. По данным следствия, часть этих денег он направил на покупку автомобиля, который оформил на супругу, зная, что у неё нет финансовых возможностей для такого приобретения. Машина была куплена у гражданина РФ.

Протест в СИЗО и обвинения в фальсификациях

Данько также обвиняют в разглашении информации по уголовному делу третьим лицам.

На первом заседании суда подсудимый заявил, что не согласен с обвинениями и с мерой пресечения в виде ареста. Он заявил, что его задержание произошло в момент ознакомления с материалами дела, несмотря на подписку о невыезде. По его словам, прокуратура самостоятельно изменила меру пресечения, что и стало причиной его голодовки.

«Прокуратура по своей инициативе дала указание содержать меня под стражей. Я из-за этого вынужден был объявить голодовку. Чтобы меня хоть как-то услышали. Такого беспредела я не видел. В „одиночке“ был, где 10 градусов, где круглые сутки не выключали свет. Всё очень в довольно жёсткой форме было. Ночью спал в одежде. Может, всё это было и за-за того, чтобы я давал показания»,
заявил подсудимый бизнесмен.

Он также выразил сомнения в объективности расследования, утверждая, что в деле содержатся подделанные экспертизы. По его словам, следователь игнорировал его просьбы о вызове свидетелей и рассмотрении ходатайств.

«Я даже не знал, что сегодня суд. Нет уведомления. Издевательство надо мной длится уже два месяца. А началось всё после того, как я нахожу фальсификацию в материале, где подделали экспертизу, с которой всё началось. Даю это следователю, она говорит, давай после обеда придёшь, документ зарегистрируем. Я прихожу после обеда, а мне говорят, что меня надо закрыть, так как из прокуратуры поступило указание»,
рассказал суду Евгений Данько.

Ранее Евгений Данько, когда запускал и вёл свой бизнес, охотно давал интервью местным СМИ и демонстрировал своё производство чиновникам. Однако на суде он запретил журналистам снимать его.