Банда банкиров похищала казахстанцев и оформляла на них кредиты

В схеме фигурировали работники Kaspi, Forte, Евразийского, Jusan Bank, сообщает Orda.kz.

ОПГ более пяти лет похищала социально уязвимых людей и оформляла на них многомиллионные кредиты. Как сообщили в прокуратуре Акмолинской области, в состав группировки входили 25 человек из разных регионов Казахстана.

«Среди них работники нескольких крупных банков: Kaspi Bank, ForteBank, Евразийского Банка и Jusan Bank. С их участием злоумышленники получали займы на имя подставных заёмщиков»,сообщили подробности в надзорном органе.

Всех участников схемы вскоре ждёт суд.

Интересно, что изначально в релизе прокуратуры был указан и сотрудник центрального аппарата Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, который якобы тоже был участником ОПГ. Однако позже в АРРФР назвали эту информацию «некорректной».

«Сегодня на сайте прокуратуры Акмолинской области была опубликована некорректная информация касательно Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. В настоящее время публикация исправлена»,
сказано в сообщении регулятора.

Ранее сообщалось, что масштабное расследование началось после жалоб жителей Зерендинского района. Люди заявляли, что на них оформили кредиты, которых они не брали. Прокурор района инициировал проверку, после чего в ноябре 2024 года возбудили уголовное дело. Тогда выяснилось, что группа действовала по чёткой схеме: одни собирали персональные данные, другие подделывали документы, третьи напрямую работали с банками. Фиктивные займы оформили более чем на 450 человек, сумма ущерба доходила до пяти млрд тенге.

Другая преступная группа оформляла автокредиты на имя безработных и людей с инвалидностью. Деньги получали сами мошенники, а на жертвах оставались долги. Всего пострадали 65 человек, ущерб превысил 250 млн тенге. Фигурантов обвинили в мошенничестве и создании ОПГ, дело передано в суд.

Читайте также:

• Сеть притонов принесла 650 млн тенге: члены павлодарской ОПГ получили реальные сроки
• Сколько ОПГ ликвидировали в Казахстане, рассказали Токаеву
• Транснациональную ОПГ с казахстанскими главарями обнаружили полицейские в РК