Вывел миллиарды: известный бизнесмен из Астаны наживался на пенсионерах и малоимущих — АФМ

В Казахстане раскрыли крупную схему незаконной выдачи микрокредитов. Под следствие попал владелец крупной сети ломбардов Сергей Койнов, сообщает Orda.kz.

По информации АФМ, сотни филиалов компании «Актив Маркет» маскировались под комиссионные магазины, в которых выдавались займы без лицензии.

«Владелец сети Сергей Койнов оформил на доверенных людей компании, прикрываясь скупкой товаров и техники. На деле там выдавались краткосрочные займы под залог имущества. По закону максимальная ставка вознаграждения при займах не может превышать 0,3 % в день. Но „Актив Маркет“ (замаскированный бренд — прим. ред.) выдавал деньги под 16,2 % за 15 дней — это более чем в четыре раза выше допустимого уровня»,
рассказали подробности дела в Агентстве по финансовому мониторингу.

В долговую ловушку попали сотни тысяч людей, в том числе пенсионеры и малообеспеченные семьи. За два года компания бизнесмена «заработала» более трёх с половиной миллиардов тенге.

«Часть доходов Койнов пытался легализовать через фиктивные договоры на IT-услуги, а затем выводил средства на свои счета. В рамках дела провели более 200 обысков по всей стране, изъяли доказательства. Досудебное расследование продолжается»,
добавили в АФМ.

Сергей Койнов из Астаны. В соцсетях он позиционирует себя успешным бизнесменом и инвестором. В инстаграме на него подписаны 684 тысячи пользователей.

Читайте также:

• Обман на 30 млрд тенге: у руководства шести МФО в Алматы конфисковали дома и дорогие авто
• Новые поводы для отказа в кредите появились в Казахстане
• МФО брали казахстанцев в долговое рабство: выявлены нарушения на 30 млрд тенге