Восемь миллиардов «на бумаге»: в Атырау осудили группу, торговавшую фиктивными счёт-фактурами

Судебное разбирательство по делу о массовом оформлении фиктивных счёт-фактур и отмывании преступных доходов завершилось в Атырау. В центре скандала — группа предпринимателей, превративших теневую схему в настоящий бизнес, сообщает Orda.kz. 

По данным следствия, С. А. Аргалаш и А. С. Булатов под руководством А. С. Тюякпаева организовали оформление поддельных счёт-фактур на сумму около восьми миллиардов тенге. Эти «бумаги» позволяли обналичить деньги и избежать налогов.

Особый интерес вызвало то, что Тюякпаев сумел легализовать более 342 млн тенге преступного дохода. Деньги он переводил на счёт своей супруги через подконтрольные компании, прикрываясь легальными сделками.

«С санкции суда наложен арест на имущество: четыре автомашины, две квартиры и жилой дом. В ходе следствия добровольно возмещено 236 млн тенге»,подсчитали в агентстве.

Суд признал всех троих виновными. В зависимости от степени участия они получили сроки от двух лет четырёх месяцев до четырёх лет лишения свободы. Квартира и автомобиль, купленные на преступные доходы, переданы в собственность государства.

Ранее мы писали о том, что в Атырау расследуют крупную схему обналичивания пенсионных средств через стоматологии, которых на самом деле не существовало.

Читайте также:

• Убийце менеджера нефтяной компании NCOC вынесли жёсткий приговор в Атырау
• Проверки и вымогательство: в АФМ рассказали о новых схемах мошенников
• Cотрудника ДКНБ задержали с крупной партией наркотиков в Атырау