Вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов взяты под стражу - ДП Алматы
В Алматы прошло экстренное судебное заседание по рассмотрению меры пресечения вайнерам Мейиржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову, а также другим участникам дела о финансовой пирамиде Mudarabah Capital.
Orda.kz связалась с женой Туребаева - Даной Есеевой. Она заявила, что их вызвали в полицию под предлогом вручения постановления. То есть, с её слов, они не знали о том, что сегодня, 19 апреля, будет суд.
По её словам, вкладчики Mudarabah Capital отправили письмо генеральному прокурору, в котором заявили, что они не имеют претензий к Туребаеву.
"Дело фабрикуют. Вкладчики нам сказали, что им сказали, чтобы они давили на Мейржана. Но, когда они узнали, что главари этой банды совсем другие люди, они поехали в Нур-Султан. И получилось так, что в самоподжоге обвинили Мейржана, хотя это записка была адресована другому человеку", - заявила Есеева.
Следствие вменяет Туребаеву создание финансовой пирамиды.
"Он вошёл в компанию 10 ноября 2020 года как участник, а в постановлении написано, что он якобы присутствовал там в 2018 году", - отметила Есеева.
В пресс-релизе ДП Алматы сказано, что четыре организатора финансовой пирамиды, в том числе известные вайнеры Туребаев и Шерниязов, взяты под стражу. Установлены ещё три фигуранта по делу финансовой пирамиды.
"Речь идёт об участниках Товарищества «MUDARABAН CAPITAL» - гр.Ш. и гр.Т., в отношении которых ранее судом в качестве меры пресечения был санкционирован "залог", а также гр.М. и гр.К., находившиеся на период досудебного расследования под "домашним арестом". Они были признаны подозреваемыми по уголовному делу, расследуемому в Следственном управлении Департамента полиции города Алматы по ст.217 ч.3 УК РК. Уголовное дело было зарегистрировано Департаментом полиции города Алматы по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО «ASTEX.KZ», ТОО «ACD technology» по факту создания и руководства финансовой пирамидой", - сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы полковник полиции Рустам Абдрахманов.
По версии полиции, в период с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках.
"Согласно двустороннему документу фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесённого вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше пять млрд тенге в ТОО «ASTEX.KZ» от 162 вкладчиков поступали через другую компанию - ТОО «MUDARABAН CAPITAL", - добавили в полиции Алматы.
Лента новостей
- Павлодарские спасатели ищут тело капитана судна в реке Иртыш
- Китай вводит новые меры безопасности для туристов: проверка гаджетов при въезде
- Путин и Пашинян согласовали вывод военных РФ из ряда областей Армении
- Сайт с информацией о ветеранах-казахстанцах начал свою работу
- В ВКО к протестующим против золотодобычи приехал СОБР
- Генпрокуратура отреагировала на петицию осуждённых о проблеме УДО
- Протесты в Грузии: оппозиционеры сообщают об избиениях неизвестными
- Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад по случаю Дня Победы в Москве
- Казахстан признали самой богатой страной в Центральной Азии
- Авиабазе в Талдыкоргане присвоили имя лётчика-героя Сергея Луганского
- Живые памятники, две ленты и очередь к мемориалу: как в Алматы отмечают День Победы
- В Минобороны Сирии заявили об ударах Израиля по окрестностям Дамаска
- Компания Rams Qazaqstan поздравила ветеранов войны с Днем Победы
- Бостанский митинг: чем недовольны жители посёлка в Жетысу
- Катар может построить ГЭС на востоке Казахстана
- За что на самом деле «ушли» Багдата Мусина?
- В Актобе мужчина пытался спрыгнуть с пятого этажа
- 9 мая алматинцам рекомендовали не выходить на улицу
- В Астане сожгли 10 тонн насвая, изъятых ранее во время рейдов
- В Кульсары за сутки откачали около 70 тысяч куб. метров воды