В суде по делу Абдыгаппаровой начали рассматривать первый эпизод преступления: всё из-за курса доллара?

В суде по уголовному делу Ольги Абдыгаппаровой прозвучал обвинительный акт. Предпринимательнице вменяют семь эпизодов, связанных с хищениями денег в особо крупном размере. Самое главное — в репортаже Orda.kz.

Справка, чтобы легче было подключиться

Весь процесс по будет строиться вокруг ТОО «AV-Construction», которое занималось строительством жилого комплекса Esentai City. Название компании уже гремело в серии судебных репортажей, а также расследованиях, связанных с перипетиями владений и хищениями внутри предприятия.

В 2016 году, когда ТОО «AV-Construction» начало строить элитный моногородок на Аль-Фараби, началась серия хищений, которая в медийном поле запомнилась как рейдерский захват с участием «ОПГ Коспаева».

На начало проекта ТОО официально владел только Дастан Абижанов. Но внутри 100 % доли Абижанова были ещё и доли Раева и Абдыгаппарова. К фамилии Раева мы ещё вернёмся позже. Алмас Абдыгаппаров, муж Ольги Абдыгаппаровой, осуждён за хищение средств вверенного имущества в особо крупном размере. Он должен возместить ТОО «AV-Construction» 418 млн тенге материального ущерба.

Семье Алмаса Абдыгаппарова по-прежнему принадлежит доля в ТОО «AV-Construction». В числе трёх учредителей сегодня есть его мать Сауле Джунусбекова, которая владеет 25 % доли и руководит компанией.

Второй учредитель, Дастан Абижанов, тоже осуждён. Совокупность обвинений в хищениях и создании ОПГ закончились для него 12-летним сроком с конфискацией имущества и запретом руководить коммерческими предприятиями в течение 10 лет.

Третий  — Тимур Танашев. Танашев сейчас тоже в тюрьме, как и Абижанов, за рейдерский захват ТОО «AV-Construction». Он так же, как и Абижанов, приговорён к 12 годам с конфискацией нажитого и запретом руководить компаниями в течение 10 лет.

После того как в тюрьму попали Абдыгаппаров, Танашев и Абижанов, внеочередным собранием учредителей на пост директора ТОО «AV-Construction» назначили Ольгу Абдыгаппарову. Бизнесвумен была директором ТОО «AV-Construction» с декабря 2022-го по декабрь 2023-го. За этот период, по версии обвинения, Абдыгаппарова совершала преступные сделки, которые принесли материальный ущерб компании. Из учредителей предприятия, которые не находились в этот момент в тюрьме, была только мать Алмаса Абдыгаппарова и свекровь Ольги Абдыгаппаровой — Сауле Джунусбекова.

На предыдущих заседаниях рассматривали ходатайства от сторон судебного процесса. Адвокаты Абдыгаппаровой требовали, чтобы её освободили от домашнего ареста. Эта мера пресечения для Ольги длится с 8 февраля, и за период досудебного расследования домашний арест продлевали задним числом несколько раз. Судья Жомарт Мухмбетжан отказал.

Осуждённые за рейдерский захват доли в компании Абижанов и Танашев выступают представителями потерпевшего ТОО «AV-Construction». На прошлом заседании они просили признать себя потерпевшими как физические лица, а не представители ТОО «AV-Construction», но суд, имея в виду вступивший в силу приговор, по которому их признали виновными в рейдерском захвате этой же компании, отказал. Однако полностью отказать им в статусе потерпевших, пусть и представителей, судья не мог. Официально на них всё ещё приходится доля ТОО в 75 %.

В прошлый вторник участниками процесса также пожелали быть адвокаты Дарибаева и Алимбаев — в качестве представителей представителей потерпевшего ТОО «AV-Construction». Судья юмор не оценил и представителям представителей отказал. Но разрешил присутствовать на процессе и консультировать Абижанова и Танашева.

И есть ещё один необыкновенный участник, которого нужно знать, чтобы понимать, о чём речь в эпизоде, который разбирали на этом заседании. Талгат Куставлетов — юрист компании ТОО «AV-Construction», который сам настаивал на привлечении себя в качестве участника процесса — потерпевшей стороны. Он видит несостыковки в версии обвинения. И, например, когда принимали решение об отмене ареста Абдыгаппаровой, поддержал это ходатайство.

Буллинг

По версии обвинения, Ольга Абдыгаппарова заключала сделки о продаже недвижимости, но деньги не шли в компанию, а использовались по усмотрению подсудимой. И квартир никаких вкладчики не получали. На первых двух заседаниях зал был полон потерпевшими, которые не стеснялись в выражениях и в перерывах процесса выражали недовольство поведением Куставлетова, который, как им показалось, несмотря на статус потерпевшего, поддерживал Абдыгаппарову.

На этом процессе потерпевших было меньше. Но и на улице, и в холле была группа возмущённых. В адрес Ольги Абдыгаппаровой звучали замечания, девушку осуждали за внешний вид, якобы Абдыгаппарова слишком элегантно себя преподносит для подсудимой. Нелестные комментарии звучали и в адрес адвокатов.

Уже во время процесса защитник Абдыгаппаровой Нурлыбек Сабитов ходатайствовал об усилении безопасности подзащитной. По его словам, дело не в том, что Абдыгаппарова не выносит такого отношения. Девушка под домашним арестом, и потому не может вести диалог.

Судья начал объяснять, что на такие действия есть правоохранительные органы, но всё же напомнил участникам процесса об ответственности в рамках закона. И попросил судебных приставов усилить безопасность всех участников.

Второй адвокат Ольги Абдыгаппаровой, Макиш Ескараев, обратился к судье с тем, что это его разъяснение непонятно. И он требовал конкретных мер в рамках 96 статьи Уголовно-процессуального кодекса.

Судья ответил, что охрану в здании суда усилим и на этом всё, идём дальше.

Следом с ходатайством выступил Дастан Абижанов. Ему адвокат накануне показал публикацию в СМИ, где положение Абижанова передали недостоверно и выставили его в искажённом свете. Потерпевший просил напомнить представителям медиа, что за дезинформацию есть ответственность или вынес частное постановление.

Судья Жомарт Мухмбетжан подсудимого выслушал, но напомнил, что не может ограничивать гласность открытого процесса. И опять предупредил об ответственности в рамках закона.

Упорство и нетерпение

Знаковым моментом процесса было выяснение обстоятельств адвокатом Абдыгаппаровой Макишем Ескараевым. Защитник следил за каждой деталью и не отказывал себе в обращениях к суду, чтобы получить пояснения.

Адвокат Абдыгаппаровой выразил сомнение в квалификации переводчика (один из потерпевших  по фамилии Хайдар говорил только на казахском, ему всё переводили), что привело к конфронтации с судом, которая возникала множество раз в ходе процесса, причём она базировалась не на словах, которые произносились, а на интонациях. Переводчик заявил, что у него юридическое образование, адвокат же потребовал предоставить документ.

Судья заподозрил, что это может быть попыткой затянуть процесс, и отметил неуважение к суду, а также открытый конфликт.

Далее в течение некоторого времени прокурор Максат Дурумбетов зачитывал обвинительный акт, перечисляя все семь эпизодов. Документ объёмный, и мы, конечно, полностью его приводить не будем, а перескажем лишь первый эпизод, по которому успели начать допрос.

Как мы уже говорили выше, Ольга Абдыгаппарова в течение года была директором ТОО. Этот факт Абижанов и Танашев считают преступным, так как, якобы в сговоре со свекровью, она назначила внеочередное собрание учредителей, на котором и избрала себя в руководители компании. В первый раз назначение Ольги на пост директора не состоялось, во второй раз она всё-таки была избрана.

Абижанов и Танашев настаивают, что кворума не было, решение принимал только один из трёх учредителей. Двое других (то есть Абижанов и Танашев) на внеочередном собрании не присутствовали, потому что сидят в тюрьме.

Дальше, во время своего директорства, Ольга Абдыгаппарова заключила от лица ТОО «AV-Construction» мировое соглашение с Алмасом Абдыгаппаровым, которое позволяет ему погасить материальный ущерб компании до конца декабря 2025 года. Тот самый, который он должен возместить по итогу своего приговора — 418 млн тенге, а также услуги частного судебного исполнителя.

Суд по иску Дастана Абижанова (речь о другом иске), признал недействительным решение внеочередного собрания.

После этого судья попросил всех участников процесса выразить мнение о порядке допроса. Прокурор Дурумбетов предложил сначала допросить потерпевших представителей ТОО «AV-Construction» (Танашева и Абижанова), затем других потерпевших и свидетелей со стороны обвинения, потом допросить подсудимую и в конце третьего представителя потерпевшего ТОО «AV-Construction» — Куставлетова.

Прокурор Дурумбетов: «В моей практике такого не было, чтобы трое представителей потерпевших так расходились во мнении».

Аманбай Адильбаев — юрист, представляющий интересы потерпевших, поддержал мнение прокурора.

Танашев и Абижанов: на усмотрение суда.

Двое представителей потерпевших, которые в этот день находились в здании суда, в том числе гр-н Хайдар: согласны с адвокатом.

Куставлетов: на усмотрение суда.

Адвокаты Абдыгаппаровой против порядка, предложенного прокурором, не возражали, но отделение Куставлетова посчитали неправильным и настаивали, чтобы всех троих представителей ТОО «AV-Construction» допрашивал вместе.

Начался допрос первого свидетеля — Дастана Абижанова. Мужчина подключился онлайн из тюрьмы. Сквозь непрерывные зависания, которые увеличили длительность процесса вдвое, он начал отвечать на первый вопрос прокурора: как он познакомился с Ольгой Абдыгаппаровой?

Абижанов: «Ольга Абдыгаппарова мне знакома, но родственником не является. В 2014 году Алмас Абдыгапаров и я хотели открыть компанию, сеть кафе — "Пармиджано" (отдельная долгая история, подробней можно ознакомиться здесь — прим. авт.). В процессе работы понадобился человек, который напечатает меню. Тогда Алмас не был женат, он познакомил меня с Ольгой и сказал, что она напечатает нам бумаги. Потом мы решили создать проект Esentai City и ТОО "AV-Construction". В 2016 году Раев (тот, о котором мы упоминали выше — прим. авт.) и Абдыгаппаров стали соучредителями Esentai City. Для реализации нужны были инвесторы и компания, которая будет строить, — ТОО "AV-Construction". На тот период предприятие несколько лет не вело деятельность. 100 % доли были на мне, но реально компанией владели я, Раев и Абдыгаппарова. 40 % из 100 % решили передать инвесторам — Коспаеву и Усенову (Бекзат Усенов — муж Кундуз Назарбаевой, младшей дочери Болата Назарбаева — прим. авт.), остальное поделили между собой. Через год купили землю».

Внутри оставшейся 40 % доли, которая официально была на Абижанова, распределение, с его слов, было таким: Абдыгаппарова — 25 %, Раев — 20 %, Абижанов — 15 %.

Оплату земли банку, который кредитовал, планировалось производить квадратными метрами. Начали строить, привлекли ТОО «RAMS» в качестве основного подрядчика авансом на сумму два млрд, и ТОО вроде как стало предоставлять товарный кредит.

Макиш Ескараев : «Как представитель подсудимой, он не может так много рассказывать. Он осуждён другим судом. Пусть говорит по делу».

Судья сказал, что, возможно, у Абижанова какие-то планы на рассказ, чтобы связать события. И дал Абижанову говорить.

Абижанов продолжил: «Я занимался всеми юридическими вопросами, а Алмас — маркетингом и продажами. Он сразу заключил договор с Ольгой и её компанией для распечатки маркетинговой продукции. Договор на услуги в сумму 10 млн тенге ежемесячно. Всего в эту компанию перевели 500 млн тенге».

В 2017 году Абиджанов с его слов, просил переоформить доли, но так как у Абдыгаппарова и Раева были долги, они не могли взять на себя обязательства. Поэтому они оформили доли на матерей. Абижанов продолжал говорить про доли и их распределение, однако адвокат Макиш Ескараев снова его прервал с требованием говорить ближе к делу и по существу.

«Он сейчас рассказывает, что их позиция, изложенная в этом приговоре, направлена на то, чтобы поставить под сомнение приговор в их отношении. Потому что суду теперь придётся в рамках этого дела принять решение и учесть эти показания. Они надеются, что суд признает их показания достоверными. Таким образом, будут поставлены под сомнение выводы суда по приговору от 28 января 2025 года. Единственная цель, которую сейчас преследует Абижанов в таком изложении позиции, — это создание двух судебных актов, где два суда придут к противоречивым выводам», сказал Ескараев.

После этого судья призвал прокурора подключиться к допросу и задавать наводящие вопросы.

Прокурор: «Как Ольга Абдыгаппарова стала директором?»

Абижанов: «В декабре 2022 года стало известно, что директором назначена Ольга Абдыгаппарова, а мы (Абижанов имел в виду себя и Танашева — прим. авт.) были в СИЗО. Должен был быть назначен исполняющий обязанности директора — Ванин, чтобы выполнить обязательства перед инвесторами. 14 декабря Ольга Абдыгаппарова представила справку в департамент юстиции о своём назначении. Я изучил и подал иск против Абдыгаппаровой и Жунусбековой, требуя признать её заявление недействительным. Абдыгаппарова не уведомила о проведении собрания. Адреса извещения были указаны неверно, а получателем уведомлений была Ольга Абдыгаппарова. Кворума не было, и Абдыгаппарова позже провела второе собрание. Так она и стала директором. Дальше она заключала договоры, которые не шли на строительство, а были направлены на покрытие материальных убытков Алмаса Абдыгаппарова — чтобы тот мог выйти по УДО. Будучи незаконным директором, Абдыгаппарова заключила мировое соглашение с Абдыгаппаровым о возмещении долга в рассрочку, что нанесло ущерб интересам компании. Это мировое соглашение есть в материалах дела. Мировое соглашение заключили на сумму 418 миллионов тенге, и одним из пунктов было отсрочить выплату ущерба до 31 декабря 2025 года. Если учесть курс доллара, то в 2021 году 418 миллионов тенге равнялись миллиону долларов, но к 31 декабря 2025 года эта сумма снизится до 800 тысяч долларов (дальше в тексте может встречаться цифра 750 тысяч долларов. Абиджанов упоминал обе суммы — прим. авт.). Так как компания закупала товары и услуги, в том числе от ТОО "RAMS", по курсу доллара, это приводит к дополнительным убыткам из-за роста курса. Кроме того, согласно п. 2 мирового соглашения, Абдыгаппарова обязана возместить 12 миллионов тенге, уплаченных компанией ЧСИ (частному судебному исполнителю — прим. авт.). Таким образом, Абдыгаппарова не только не погасила долг в 418 миллионов тенге, но и ещё нанесла дополнительный ущерб компании, заплатив 12 миллионов тенге частному судебному исполнителю».

Прокурор: «Был причинён материальный ущерб?» 

Абижанов: «Да, речь идёт о 418 млн тенге».

Прокурор: «Эти 418 млн были похищены Ольгой Абдыгаппаровой или Алмасом Абдыгаппаровым?»

Абижанов: «Ольга заключила с ним (Алмасом Абдыгаппаровым — прим. авт.) мировое соглашение, что долг можно отдать до 2025 года, за это признали виновным Алмаса Абдыгаппарова, и заплатила ЧСИ, чтобы тот не требовал с Абдыгаппарова деньги».

Тут в волнении к суду обратился Куставлетов.

Куставлетов: «Как реализовано мировое соглашение?»

Судья, обращаясь к Куставлетову: «Почему вы так переживаете, дрожите? Не волнуйтесь».

Куставлетов: «Я не переживаю».

Судья: «Уточните вопрос».

Куставлетов: «В чём хищение? Абдыгаппарова погасила долг?»

Абижанов: «Нет, он получил право на выплату долга до 2025 года. Дело в курсе доллара, который за это время вырос — тогда 418 млн тенге было миллионом долларов. В 2025 году это будет 750 тысяч долларов. Компания потеряла 250 тысяч долларов. Ольга как директор ТОО "AV-Construction" также оплатила услуги ЧСИ — 12 млн тенге».

Судья прокурору: «Вы же не указываете, какую сумму нужно истребовать, уточните».

Макиш Ескараев, адвокат Абдыгаппаровой, тут не выдержал: «Вы даёте подсказки прокурору».

Судья: «Нет, я уточняю, процесс буксует, это не подсказка прокурору».

Макиш (к Абижанову): «ТОО "AV-Construction" может взыскать с Алмаса Абдыгаппарова 418 млн тенге по результатам подписанного мирового соглашения? Право истребования за компанией сохраняется?»

Абижанов: «Прощения долга нет».

Абижанов: «Так отсрочили оплату, и деньги обесцениваются. Кредиторская задолженность — 418 млн тенге, она должна быть выплачена до 31.12.2025, а доллар вырос».

Защитник Абдыгаппаровой снова задал вопрос: «Заявление о 12 млн ущерба, где Абдыгаппарова якобы за счёт компании оплатила ЧСИ 12 млн тенге за Абдыгаппарова: есть ли чек?»

Абижанов: «В мировом соглашении Алмас обязуется возместить 12 млн тенге ЧСИ. Я такой вывод сделал, исходя из этого. Платёжек нет, но я буду запрашивать 1С бухгалтерию на этапе доказательств».

Второй адвокат Абдыгаппаровой Нурлыбек Сабитов тоже задал вопрос: «В 2023 году кем вы были в компании?»

Абижанов: «Я был заместителем директора по юридическим вопросам и участником ТОО».

Нурлыбек Сабитов: «За что вы сейчас отбываете наказание?»

Судья снял вопрос.

Нурлыбек: «Абижанов, у вас на руках мировое соглашение? Слова "дать отсрочку в возмещении ущерба" есть в мировом соглашении?»

Судья, уже обращаясь и к прокурору, и к потерпевшему, спросил: «Уточните: причинён ли ущерб, какой и в каком объёме?» Ответ про курсовую разницу повторился.

Судья, обращаясь к Абижанову: «Каким образом и в каком размере вы определяете ущерб?»

Абижанов: «Я считаю, что курсовая разница и 12 млн тенге для ЧСИ».

Защитники Абдыгаппаровой настаивали на том, чтобы конкретный ущерб озвучили, иначе нет понимания, каким образом выстраивать защиту. Поэтому и подсудимая, и её адвокаты, и даже судья потребовали у потерпевшей стороны, а затем и у прокурора уточнить, какова сумма ущерба.

Абижанов: «418 млн тенге. У меня тут интернета нет. Это 130 млн тенге примерно. Надо умножить с момента вынесения приговора по июль текущего года, когда начали процесс, по отношению к доллару».

Судья: «Курсовую разницу вы считаете как причинённый ущерб? И 12 млн для ЧСИ? Пункт два мирового соглашения?»

Абижанов подтвердил.

Прокурор сумму ущерба не уточнил.

Прокурор с уточняющим вопросом: «Мировое соглашение вообще должно было обсуждаться с учредителями? Было ли обсуждение?»

Абижанов: «Оно должно было согласовываться, но не было согласовано».

Прокурор: «После того как Абдыгаппарова стала директором, как это отразилось на стройке?»

Абижанов уже начал отвечать: «Денег не было, стройка встала...»

Судья снял вопрос.

Прокурор пробовал спросить, какой ущерб понесла компания во время директорства Абдыгаппаровой. Но тут адвокаты обратились к судье с требованием снять вопрос снова. Ведь сами Абижанов и Танашев сидят по захвату доли в AV-Construction. Судья снял вопрос.

Макиш Ескараев: «Курсовая разница, о которой вы говорите, каким документом установлена? Где прописаны эти деньги (имеются в виду те средства, которые возникли в результате того, что тенге обесценился к доллару — прим. авт.)?»

Абижанов: «По приговору суда он должен возместить ущерб. За эти три года деньги обесценились».

Документа, устанавливающего или фиксирующего курсовую разницу, как поняла журналистка, нет. Абижанов предложил ссылаться на торги Национального банка Казахстана.

Абижанов: «В приговоре суда было сказано, что он должен немедленно возместить ущерб. За эти три года деньги обесценились».

Судья уже готовился перейти к допросу Танашева, но заметив, что связь критически ухудшается и начинается шестой час вечера, остановил заседание. На следующем процессе допрос продолжится. И есть ещё важная деталь в деле, которую мы специально вынесли в подвал материала.

Адвокат Нурлыбек Сабитов просил приобщить соглашения о расторжении предварительных договоров на продажу девяти квартир. Речь о втором эпизоде, по которому Ольга Абдыгаппарова якобы нанесла ущерб на сумму стоимости девяти квартир в элитном ЖК. Сделала она это, заключив договора на предварительную покупку недвижимости с учредительницей ТОО Сауле Джунусбековой.

Однако сторона защиты заявила, что все девять квартир на балансе у компании, потому что ещё в апреле 2023 года предварительные соглашения о покупке квартир были расторгнуты. Судья согласился приобщить эти материалы к делу. Абижанов усомнился в их подлинности. Дело в том, что предварительные договоры о продаже и покупке не регистрируются, а закрепляются печатью ТОО. Было ли хищение и что скажут участники процесса — в следующем материале Orda.kz.

Читайте также:

• Ольгу Абдыгаппарову оставили под домашним арестом
• «Пострадали не только мы. Пострадало государство» — тесть Ольги Абдыгаппаровой обратился к президенту
• «Прокуратура и полиция работает на банду Коспаева» — мать Алмаса Абдыгаппарова обратилась к президенту