В Актюбинской области пресекли деятельность финпирамиды S-Group

В Актюбинской области пресекли деятельность финансовой пирамиды «Sincere Systems» (S-Group). Об этом сообщает Orda.kz со ссылкой на региональный департамент АФМ.

"Дело по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой «Sincere Systems» (S-Group) в отношении двух граждан, призывающих горожан к регистрации в компании для получения дохода расследуется Департаментом АФМ по Актюбинской области", — уточнили в ведомстве.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемых правоохранители изъяли оргтехнику, документацию, касающуюся незаконной деятельности компании, договоры, рекламную атрибутику, презентации и журнал учёта. Следственные действия продолжаются.

26 июля этого года представителя компании Sincere System Group (S-Group) задержали в Алматы. Её заподозрили в создании и руководстве финансовой пирамидой. В Агентстве по финмониторингу отметили, что клиентам Sincere System Group не предоставляли документы и договоры, подтверждающие факт принятия денег.

Законодательство РК предусматривает для создателей финпирамиды до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества, однако нередко они находят способы уйти от ответственности.