Зоопарк, конюшня, 113 квартир – в АФМ раскрыли ужасающие детали по делу рейдера Коспаева

В Агентстве по финансовому мониторингу редко разглашает подробности уголовных дел, по которым проводится досудебное расследование, ссылаясь на статью 201 УПК РК. Однако дело Елдоса Коспаева и других членов ОПГ стало исключением. В ведомстве заранее, до начала судебного процесса и ареста лидера ОПГ, рассказали подробности преступлений возглавляемой им группировки.

14 декабря Агентство по финансовому мониторингу сообщило о регистрации досудебного расследования по факту создания и участия в организованной преступной группе.

По данным ведомства, в создании ОПГ подозревают 11 человек, пять из которых находятся в данный момент под арестом, оставшиеся шесть, в том числе Елдос Коспаев, объявлены в розыск.

«Напомним, что преступная группа длительное время держала в страхе предпринимателей Алматы. Путём применения насилия и угроз ОПГ захватывала имущество предпринимателей, отнимала их доли в компаниях, занималась теневым бизнесом», – утвердительно заявляют в АФМ.

Так, 4 марта 2019 года, орудуя в Алматы, Коспаев, предположительно, со своими сообщниками вынудил владельцев ТОО «Profit Trade Ltd», которое занималось оптовой реализацией алкогольной продукции, переписать 40% доли на имя Ерлана Имашева, объявленного сотрудниками в международный розыск.

«Отстранив прежних руководителей от управления, члены ОПГ путём подделки документов завладели оставшимися 35% доли», – продолжили в АФМ.

Коспаева также подозревают в применении угроз лишения жизни в отношении собственника ТОО «Azovita Aktay» и ТОО «Azovita Atyray», а также в рейдерском захвате 100% доли уставного капитала предприятия на безвозмездной основе.

Сотрудники АФМ заявляют, что, используя полученные активы, Коспаев и ряд лиц реализовывали незаконную алкогольную продукцию в Алматинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской областях и в Алматы.

Ещё один эпизод коснулся ТОО «Kapchagai Marina Сlub», он произошёл в июле 2021 года. Коспаева подозревают в рейдерском захвате зоны отдыха на Капчагайском водохранилище стоимостью 2 млн долларов.

Не обошлось и без дела ресторатора Алмаса Абдыгаппарова, с подачи которого в СМИ впервые «засветилась» фамилия лидера ОПГ.

Как заявили в АФМ, Коспаев через доверенных лиц завладел 75% доли в уставном капитале ТОО «AV-Construction», занимающегося строительством жилого комплекса «Esentai City» в Алматы. В агентстве подтвердили показания Абдыгаппарова, озвученные в ходе судебных разбирательств. Ресторатор и адвокаты заявляли, что Коспаев во главе с рядом учредителей ТОО покупали элитные квартиры и коммерческие помещения по заниженной цене, оформляя на родственников и в дальнейшем перепродавая их, тем самым разоряя компанию.

Тогда в суде не приняли во внимание доказательства со стороны Абдыгаппарова и признали его виновным, отправив отбывать срок в колонию средней безопасности, а спустя полгода в АФМ слово в слово повторили детали показаний.

В ведомстве также поделились подробностями запутанного дела ТОО «AV-Construction». Рауан Бабаев, Тимур Танашев и Дастан Абижанов, которые до сих пор числятся учредителями компании, несмотря на то, что уже четыре месяца содержатся под стражей, подозреваются в присвоении трёх земельных участков, 20 офисных помещений и 113 квартир. Ущерб оценивается в 4,6 млрд тенге.

«Коспаев во избежание возможных претензий от совладельца Абдыгаппарова, связанных с хищением имущества компании, решил завладеть его 25%-ной долей, оформленной на мать С. Джунусбекову. Задержание и последующий арест Абдыгаппарова послужили для членов ОПГ инструментами давления на его пожилую мать, которой обещали помочь её сыну в обмен на долю в ТОО «AV-Construction». Не выдержав натиска со стороны членов ОПГ и боясь за своего сына, Джунусбекова безвозмездно передала свою долю в компании», – говорится в сообщении АФМ.

Апелляционная коллегия Алматинского городского суда учла этот факт и признала недействительным договор купли-продажи 25% доли участия в уставном капитале Сауле Джунусбековой, мамы Алмаса Абдыгаппарова. Об этом мы писали здесь.

В рамках расследования арестовано незаконно добытое имущество – это 133 объекта недвижимости, 11 земельных участков, 35 машин премиум-класса и 9 млн долларов наличными.

Также, по данным АФМ, Коспаева подозревают в строительстве загородного дома без разрешительных документов, в котором обнаружили бассейн, тренажерный зал, конюшню, на которой разводили породистых лошадей, а также зоопарк, в котором содержались львы, медведи и другие животные.

Помимо этого, ряд лиц подозревают в неоднократном изнасиловании сотрудницы, проживающей в доме с 2018-го по 2021 год.

«Досудебное расследование по факту рейдерских захватов и установлению причастных лиц, способствовавших ОПГ, продолжается», – заключили в АФМ.

Редакция Orda.kz обратилась к пресс-службе АФМ с просьбой прокомментировать ситуацию. Корреспондентку интересовал вопрос, почему официальный орган на стадии досудебного расследования формирует негативный облик подозреваемых, без учета презумпции невиновности, предусмотренной УПК РК. В ведомстве корреспонденту Orda.kz посоветовали со всеми вопросами обращаться «официально и направлять соответствующие запросы».

В сентябре этого года родственники задержанных учредителей ТОО «AV-Construction» сообщали, что с их близкими не проводятся никакие допросы. Азамат Танашев тогда заявил, что его брата, Тимура Танашева, содержат в неподобающих условиях: в камере сыро и холодно, а у сотрудников правоохранительных органов «какое-то особое отношение» к его брату. В АФМ отказались комментировать ситуацию, сославшись на тайну следствия.

Неделю назад в АФМ сообщали о том, что объявили в розыск ещё нескольких лиц, в их числе бухгалтер ТОО «AV-Construction» Олеся Кудряшева, которая некоторое время также значилась в числе учредителей компании.

В конце лета АФМ объявило в розыск Елдоса Коспаева, назвав его «специалистом по рейдерским захватам» и «правой рукой Болата Назарбаева». Сразу же после этого родственники Болата Назарбаева впервые публично прокомментировали его здоровье, заявив, что последний страдает провалами в памяти, прогрессирующим раком гортани и в последние годы не мог контролировать деятельность своих структур и людей из близкого окружения.