АФМ ищет пострадавших от "правой руки" Болата Назарбаева

Агентство по финансовому мониторингу пообещало щедрое вознаграждение за информацию о подозреваемых в деле о рейдерстве, совершённом Елдосом Коспаевым

В рамках досудебного расследования уже арестованы 5 человек, среди которых организатор Елдос Коспаев. Кроме того, в розыск объявлены доверенные лица – Ерлан Имашев и Руслан Шалин. Суд заочно санкционировал в отношении них содержание под стражей.

По данным АФМ, соучастниками рейдерских захватов также были Айдос Коспаев, Оксана Кудряшева и Алексей Кузнецов. Их объявили в розыск.

АФМ просит всех, кому известно местонахождение разыскиваемых лиц, сообщить по телефонам доверия. Отметим, что это выгодно и в денежном плане. За информацию заплатят вознаграждение, при этом конфиденциальность гарантируется.

Отметим, что братья Коспаевы вместе с дочерью Болата Назарбаева Кундуз входили в список учредителей AV Construction. 18 октября владельцами строительной компании стали племянница экс-президента и «правая рука» его брата – Елдос Коспаев. 12 октября 2017 года Алмас Абдыгаппаров взял в свои руки руководство бизнесом. А среди учредителей появились новые лица. К трём предыдущим добавились родной брат Коспаева – Айдос, мать Абдыгаппарова – Сауле Джунусбекова и Гульзихан Беймишева.

Позже Алмаса Абдыгаппарова обвинили в присвоении и растрате чужого вверенного имущества. Согласно материалам уголовного дела, директор AV Construction Рауан Бабаев выдал расписку с доверенностью бизнесмену на получение денег за недвижимость. Абдыгаппаров получил от клиентки Валерии Рахметжановой 840 млн тенге. Однако в кассе компании оказалась лишь половина переданных средств. 

В итоге районный суд №2 Медеуского района признал Абдыгаппарова виновным. Ему назначили семь лет колонии и лишили права занимать руководящие должности в финансовых организациях сроком на 5 лет. Бизнесмен также обязан возместить материальный ущерб 418 млн тенге.

После публикаций Orda.kz Агентство по финмониторингу и Антикор начали проверки о рейдерстве 25% доли бизнесмена в ESENTAI CITY. Подробнее можно прочитать здесь и здесь.