Токаев подписал закон о создании центра по борьбе с «грязными деньгами» в СНГ

Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О ратификации Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», сообщает Orda.kz.

Документ направлен на создание единого механизма обмена информацией между подразделениями финансовой разведки стран СНГ, что позволит повысить эффективность борьбы с «грязными» деньгами и финансированием террористических организаций.

Соглашение о создании Центра было подписано 13 октября 2023 года в Бишкеке. Новый орган займётся оценкой рисков, связанных с отмыванием преступных доходов, обменом информацией между странами-участницами и разработкой единых стандартов противодействия финансовым преступлениям.

Кроме того, Центр будет проводить обучение и повышение квалификации специалистов в сфере финансового мониторинга и анализа рисков, а также способствовать укреплению взаимодействия между финансовыми учреждениями и правоохранительными органами.

По словам сенатора Нурлана Бекенова, Центр будет наполняться данными из открытых источников, без обмена конфиденциальной информацией. Это позволит совершенствовать межгосударственное сотрудничество, не нарушая требований по защите данных.

Читайте также:

• Токаев подписал закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма
• Жёсткий контроль переводов и блокировка счетов: кому грозят новые финансовые ограничения в Казахстане