Степной леопард и Кулибаев: как зарубежная компания миллиардера получала прибыль от нефти и ушла в убыток

Длительное время владельцем акций британской компании Nostrum Oil & Gas PLC выступал один из зятьёв Нурсултана Назарбаева – Тимур Кулибаев. После существенных убытков и проблем с выплатами по облигациям, предприятию пришлось провести реструктуризацию. Orda.kz выясняла, как компания с лицензиями на нефтяные месторождения оказалась в затруднительном финансовом положении

Казахстанские месторождения, согласно Конституции, принадлежат народу. Но лицензиями на них всё чаще владеют иностранные компании, зачастую нидерландские или зарегистрированные на Виргинских островах. Таким образом, основная прибыль от продажи полезных ископаемых, в том числе и нефти, оседает в головных офисах за пределами страны, а в Казахстане сосредоточена лишь часть производства. 

Конечные бенефициары предприятий-владельцев скрыты от широкой общественности. Чтобы найти фамилии владельцев компании, надо проштудировать множество документов в поисках казахстанских учредителей. Так произошло и с британской компанией Nostrum Oil & Gas PLC.

Читайте также:

• Миллионеры и экс-депутат: кому и за сколько достались нефтяные месторождения РК

Нефтяные месторождения и нарушение обязательств по контракту на 580 млн тенге 

Nostrum Oil & Gas PLC с 1997 года занимается добычей нефти и газа в Прикаспийском бассейне. Через нидерландскую компанию Nostrum Oil & Gas Cooperatief U.A. и ТОО «Жаикмунай» предприятие владеет лицензиями на добычу в Чинаревском, Ростошинском и Дарьинском месторождениях. До ноября 2020 года компания также разрабатывала Южно-Гремячинское месторождение в Западно-Казахстанской области. 

Активы находятся на стадии геологоразведочных работ и освоения. Они расположены к северо-западу от Уральска, примерно в 60-120 км от Чинаревского месторождения. Именно этот нефтяной участок считается самым прибыльным из активов ТОО «Жаикмунай».

В августе 2023 года компания Nostrum Oil&Gas PLC объявила, что подготовила программу бурения ограниченного масштаба на двух скважинах Чинаревского месторождения. По программе на 2023 – 2024 годы предприятие планирует использовать существующие стволы скважин, чтобы сократить расходы. Стоимость работ оценивают в 26 млн долларов. 

У компании есть газоперерабатывающий завод с мощностью переработки 4,2 млрд кубометров в год.  Однако компания использует только 15% мощности. Кроме того, в сентябре предприятие перезапустило третью установку подготовки газа ("УПГ-3»). Она обошлась в 750 млн долларов, а её мощность – 2,5 млрд кубометров газа в год. На предприятии будут производить сухой газ, сжиженный углеводородный газ (СУГ) и конденсат. 

С оплатой по одному из контрактов у ТОО «Жаикмунай» возникли проблемы. 28 июля 2006 года  Минэнерго и предприятие заключили договор на разведку и добычу углеводородного сырья на месторождении Южно-Гремячинское в ЗКО. В конце декабря 2017 года компании пришло письмо, в котором Минэнерго напомнило о нарушении обязательств и потребовало оплатить штраф в размере 30% от суммы невыполненного обязательства – 970 млн тенге. Отметим, что на тот момент владельцем более 25% акций Nostrum Oil & Gas PLC числился зять экс-президента Казахстана – Тимур Кулибаев. 

Не согласившись с уведомлением, представители «Жаикмунай» подали в суд. Дело дошло до Верховного суда, коллегия которого 24 июля 2018 года поддержала компанию и отменила штраф. В мае 2019 года ещё одним постановлением ВС штраф для ТОО «Жаикмунай» отменили. 

21 апреля 2023 года Специализированный межрайонный экономический суд Астаны взыскал с ТОО «Жаикмунай» 580 млн тенге и госпошлину 17 млн тенге. 

Что же касается самого месторождения Южно-Гремячинское, то в ноябре 2020 года права на недропользование компания передала ТОО Bp inc. В скором времени срок лицензии истёк. Сейчас месторождение находится у государства. 25 апреля министерство энергетики выставило его на аукцион, но за несколько дней сняла лот с торгов.

Степной леопард за 20 млн долларов

Во времена СССР на восьми месторождениях (Токаревское, Каменское, Цыгановское, Ульяновское, Гремячинское, Восточно-Гремячинское, Западно-Тепловское, Тепловское) пробурили более 100 скважин. Таким образом, подтвердили наличие углеводородов на глубине около трёх тысяч метров. В 1995 году право на разведку и добычу на участках получило казахстанско-канадское "СП Степной леопард", это название за ним и закрепилось. 

В конце июня 2018 года АО Nostrum Oil & Gas PLC объявило о планах приобрести через своё дочернее предприятие право на группу месторождений «Степной Леопард». Сделку должны были закрыть в два этапа: 50% компании с правом на лицензию приобрели за 500 тысяч долларов, оставшуюся часть должны были оформить до 3 марта 2020 года. Чтобы всё получилось, Минэнерго должно было продлить лицензию на 25 лет и согласовать дальнейшую разработку. На втором этапе сделки сумма вознаграждения за приобретенные, доказанные и вероятные запасы углеводородов по "Степному леопарду" составила бы около 52,9 млн долларов. 

31 июля совет директоров Nostrum Oil & Gas PLC утвердил поисково-оценочные работы на "Степной леопард". В планах предприятия – перевести участки из условных ресурсов в доказанные запасы, а ещё показать рентабельность разработки. Кроме того, сюда входит повторный ввод двух скважин Тепловского месторождения, отбор представительных проб и эксплуатационные испытания на обеих скважинах. Стоимость программы оценили в шесть миллионов долларов.  

Как Кулибаев сокращал свою долю в британской компании

В 2020 году основным акционером организации выступала нидерландская Mayfair Investments B.V. Тимура Кулибаева (25,68%, в 2021 году снизилась до 17,12%). Но у Nostrum Oil & Gas PLC возникли некоторые сложности: 2019 год принёс убытки. 

В августе 2020 года компания объявила, что не может выплатить процентные платежи по обязательствам на 1,1 млрд долларов (725 млн долларов под 8% и 400 млн долларов под 7%). Буквально за три года акции предприятия на Лондонской бирже значительно упали. 

В итоге всё привело к реструктуризации, дроблению, консолидации акций и их сокращению. Компания Nostrum Oil & Gas PLC обменяла задолженность по ценным бумагам на выпуск пропорционального объёма новых облигаций на 250 млн и 300 млн долларов. Оставшийся долг конвертировали в новые обыкновенные акции. В итоге бывшие держатели ценных бумаг стали владельцами 88,89% акционерного капитала. 

На 1 января 2022 года компания Mayfair Investments B.V. перестала числиться в списке акционеров Nostrum Oil&Gas PLC. Вероятно, его доля акций сократилась и её перестали публиковать на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE), или предприятие полностью вышло из проекта.  

По данным на 1 января 2023 года, акционерами Nostrum Oil & Gas выступают ICU Holdings Limited (Британские Виргинские Острова – 23,83%), «Tengri Partners" (Kazakhstan – 20,34%), Dehus Dolmen Nominees Limited (Гернси – 16,25%) и FRASELI Investments S.a.r.l. (Люксембург – 8,56%). 

Долги по налогам и снижение выручки вдвое

Не так давно прокуратура Западно-Казахстанской области отчиталась, что благодаря действиям надзорного органа в госбюджет поступило 11 млрд тенге, два млрд из которых  – штрафы за занижение НДС и корпоративного налога в период с 2016 по 2021 год. 

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), за первое полугодие 2023 года выручка ТОО "Жаикмунай" совместно с материнским предприятием составила 52,8 млн долларов, что вдвое ниже, чем показатели 2022 года (107,8 млн долларов). Эти изменения в ТОО объяснили сокращением объёмов продукции и её более низкой средней стоимостью. 

В четвертом квартале 2023 года Nostrum Oil & Gas планирует перейти к переработке давальческого сырья. Поставкой углеводородов будет заниматься предприятие Ural Oil & Gas. Это поможет увеличить загрузку мощностей компании дополнительными объёмами сырого газа и газоконденсата с Рожковского месторождения, что на западе Казахстана.

Ежегодно "Жаикмунай" отчисляет миллиарды тенге в госказну. Только в этом году ТОО уплатило налогов на сумму 19,7 млрд тенге. 

ТОО Branco Etera в феврале 2016 года ходатайствовала в Специализированном межрайонном экономическом суде ЗКО о признании незаконными изменения в договорах о разработке землеустроительных проектов для месторождений Дарьинское и Ростошинское. Контракт рассматривали в рамках открытого тендера. Изначально сумма закупа по каждому месторождению составляла 54,6 млн тенге. По версии юристов Branco Etera, в  документы сотрудники ТОО "Жаикмунай" внесли существенные изменения: в договоре по месторождению Ростошинское сумма снизилась на 94% – 3,4 млн тенге, по Дарьинскому – на 100 %.

В суде представители "Жаикмунай" мотивировали это решение тем, что в компании образовалась "тяжелая экономическая ситуация".

В суде посчитали, что  по условиям конкурсной документации предусматривается возможность оплаты за фактически оказанные услуги в рамках одного месторождения, поэтому истцу отказали в удовлетворении иска. 

Читать также:

• «Хотелки на халяву, байгование и самодурство»: как поставщики услуг обсуждают тендеры с сотрудниками нацкомпаний

Как британская компания судилась с казахстанской за фирменное название

В марте 2017 года в Уральске зарегистрировали компанию с аналогичным названием – ТОО Nostrum Oil & Gas. Предприятие занималось добычей сырой нефти и попутного газа, по крайней мере так значится в документах. Учредителем и директором в одном лице выступал некий Роман Ишмухамбетов. Узнав о компании-дубликате, владельцы британского предприятия подали иск в Специализированный межрайонный экономический суд Западно-Казахстанской области. Представители NOSTRUM OIL & GAS PLC требовали, чтобы из названия казахстанского предприятия удалили повторяющуюся часть. 

22 января 2018 года Специализированный межрайонный экономический суд ЗКО удовлетворил иск и потребовал от уральской компании сменить название. Однако Роман Ишмухамбетов этого так и не сделал. 

Спустя 2 года и 4 месяца после регистрации, 22 июля 2019 года, ТОО Nostrum Oil & Gas ликвидировали решением Специализированного межрайонного экономического суда ЗКО. В уральском управлении госдоходов не обнаружили компанию по месту регистрации: здание 59/2 по улице Евразия пустовало и принадлежало другому предприятию. Налоговики также не смогли найти Ишмухамбетова по адресу его регистрации. Кроме того, руководство предприятия не сдавало налоговую отчетность за все время своего существования. Управление госдоходов обратилось в суд с требованием ликвидировать ТОО Nostrum Oil & Gas. 11 июня 2019 года иск удовлетворили. На ликвидированной на данный момент компании висит долг в 1 263 тенге за неоплаченную госпошлину. 

Это не единственное предприятие, оформленное на Романа Ишмухамбетова. Две другие фирмы занимаются оптовой торговлей машинами и оборудованием (ТОО MAGNAT PETROLEUM) и продажей ширпотреба (ТОО  "Профайл Сервис").  

Обе компании, как и их владелец, испытывали финансовые затруднения. Речь идёт о задолженности  более семи миллионов тенге. Эту сумму пытались взыскать и  микрофинансовые организации, и коллекторские агентства, частные судебные исполнители, различные ТОО, департамент полиции Алматы и ТОО "Самрук Энерго Инжиниринг". 

"Самрук Энерго Инжиниринг" заключило контракт с MAGNAT PETROLEUM. Согласно документу, ТОО  должно было оплатить компании Ишмухамбетова поставку нефтепродуктов и железнодорожный тариф. Сумма контракта составила 2,1 млн тенге. Средства перечислили 13 апреля 2016 года, но продукты переработки нефти в «Самрук Энерго Инжиниринг" так и не получили. Просьбы вернуть деньги не возымели успеха. Поэтому заказчику пришлось искать другого поставщика. Новый предложил за те же 60 тонн сумму чуть больше – 2 544 000 тенге. 

Редакция Orda.kz продолжит рассказывать о бизнес-проектах казахстанских предпринимателей.

Читайте также:

• «У нас всё схвачено в судах и прокуратуре»: как члены ОПГ Коспаева грозились отправить за решетку бизнес-партнёров
• Акимат Алматы судится с бизнесменами из-за земли на терренкуре