Сотрудница налоговой помогла обналичить сотни миллионов тенге через фиктивные счета — АФМ

Агентство по финансовому мониторингу раскрыло в Усть-Каменогорске схему обналичивания денег через фиктивные счета-фактуры, сообщает Orda.kz.

По данным следствия, с июня по сентябрь 2023 года участники схемы выписывали от имени ТОО «Усть-Каменогорск Инерт» поддельные документы о поставке запчастей для тяжёлой техники. Таким образом группа обналичила 356 миллионов тенге, а государство недополучило более 91 миллиона тенге налогов. В реальности же никаких реальных поставок не было. Контрагенты использовали эти бумаги, чтобы уклоняться от уплаты корпоративного подоходного налога и НДС.

«В схеме участвовала сотрудница управления государственных доходов. Она помогала оформлять фиктивные документы и обеспечивала беспрепятственное прохождение налогового контроля»,сообщили в АФМ.

У подозреваемых арестовали три квартиры и автомобиль. Дело передали в суд.

Ранее мы писали, что АФМ расследует крупное мошенничество в Алматы. Следователи утверждают, что мужчина почти десять лет похищал деньги граждан под видом инвестиций в программы страхования жизни. Он обещал доход до 12% годовых. Потерпевшими признали 270 человек, ущерб превысил 620 миллионов тенге.

Читайте также:

• АФМ создаёт «доску позора» для экономических преступников
• Крипто-ОПГ легализовала миллиарды тенге — АФМ
• Разыскиваемый экс-зять Масимова обратился к казахстанцам с заявлением