АФМ создаёт «доску позора» для экономических преступников

АФМ будет публиковать в цифровом реестре список людей и компаний, связанных с экономическими преступлениями, сообщает Orda.kz.

В Казахстане утвердили правила ведения реестра физических и юридических лиц участвующих в экономических преступлениях.

Список будут публиковать на сайте службы экономических расследований и обновлять раз в квартал. Исключить из него смогут после снятия или погашения судимости, смерти человека, признания его недееспособным либо ликвидации компании по решению суда.

В реестр будут включать не всех подозреваемых, а только тех, чья вина установлена вступившим в силу обвинительным приговором суда. Речь идёт об экономических уголовных правонарушениях, которые расследовали служба экономических расследований и органы внутренних дел.

В реестре укажут:

• ФИО человека;
• дату рождения;
• статью УК;
• орган, который вёл досудебное расследование;
• название компании и БИН, если юрлицо использовали для преступления;
• название проекта, если дело связано с финансовой пирамидой.

АФМ объясняет, что список нужен для профилактики и информирования общества и бизнеса о рисках в сфере экономических правонарушений.

Ранее мы писали, что должникам из Казахстана дадут шанс договориться со всеми банками сразу

Читайте также:

• Цифровой тенге под колпаком? В Казахстане прописали правила жизни с новой валютой
• Сырьевой привычке конец? Казахстан хочет оставить медь и алюминий внутри страны
• Айдархан Кусаинов вошёл в совет директоров фонда при Нацбанке