Российская госкорпорация потребовала от Тимура Турлова заплатить за вывод активов
![cover](/uploads/posts/2024-03/sizes/1440x810/timur_turlov.webp)
Российская госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) объявила, что подала иск о взыскании убытков с миллиардера Тимура Турлова, который отказался от российского гражданства и развивает бизнес в Казахстане, сообщает Orda.kz.
Пресс-служба АСВ 13 марта сообщила, что 12 марта Арбитражный суд Нижегородской области принял к рассмотрению иск госкорпорации к «ряду лиц, участвовавших в выводе активов из АО КБ «Ассоциация». Среди ответчиков — Тимур Турлов, главный исполнительный директор Freedom Holding Corp и один из богатейших бизнесменов Казахстана. Его состояние оценивают в 3,3 млрд долларов.
По заявлению АСВ, ответчики по иску выводили активы из кредитного банка «Ассоциация». По факту хищения средств в России возбудили уголовное дело.
Банк России отозвал у АО КБ «Ассоциация» лицензию в 2019 году, выявив отсутствие отражённого в отчётности валютного остатка по корреспондентскому счёту в иностранном банке. Пропавшая сумма превысила 3,8 млрд рублей (18,67 млрд тенге по текущему курсу).
Вопросы к Турлову есть не только у российских госорганов. В октябре 2023 года стало известно, что его казахстанский бизнес фигурирует в расследовании Минюста и Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Сам миллиардер заявил, что это элемент информационной войны, и подчеркнул, что расследование пока не привело ни к каким штрафным санкциям для его бизнеса.
Читайте также:
Лента новостей
- Сборная Казахстана с флагом страны на Олимпийских играх в Париже
- Челябинская область: прорыв плотины, затопило несколько сёл
- «Переводчик смеётся, обвиняемый протестует»: Айтбек Амангельды возмущён судом над Айтеновым
- В Париже началась церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр
- Арест и выдворение: иностранца задержали в Астане за домогательства к женщине
- Суд в Алматы вынес приговор избившему детей в лифте
- Олимпиада в Париже: волна преступлений захлестнула город
- Рэпер Снуп Догг пронёс олимпийский огонь перед открытием Олимпиады
- «Не сможем простить его»: родные погибших супругов, которых сбил полицейский
- Подрядчик сорвал сроки, но продолжает получать миллионы от акимата Алматинской области
- Казахстан хочет принять международные нормы по минимальной зарплате
- Леса в двух регионах отдали совместной казахстанско-китайской компании
- Шуточный срок: как казахстанцы отреагировали на арест комика Александра Меркуля
- Котельная в сельской школе горела в Жамбылской области
- «Я обнимал её, а она дубасила» — что Айтенов сказал в суде
- «В Шымкенте похитили девушку, полиция отказалась заводить дело» — Дина Смаилова
- Комфортные школы: что правда, а что миф?
- Зампрокурора Алматы Нурлан Ауганбаев вернулся на работу
- Бывшей супруге Марата Айтенова вынесли предупреждение
- «Здесь просто отмывают деньги!»: жители улицы недалеко от Акорды устали от многолетнего ремонта