Казахстанская компания миллиардера Турлова под следствием двух госструктур США

Расследование в отношении Freedom Holding миллиардера Тимура Турлова ведут министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам США.

О компании миллиардера Турлова заговорили в полную меру в августе этого года. Тогда известная аналитическая компания заявила, что бизнес обходит санкции и фальсифицирует финансовую отчётность. Теперь, как сообщает CNBC, министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам ведут следствие.

«Бостонский региональный офис SEC уже несколько месяцев расследует дело Freedom, согласно документам, с которыми ознакомились CNBC и люди, знакомые с этим вопросом. Компания со штаб-квартирой в Алматы (Казахстан) имеет рыночную капитализацию в пять миллиардов долларов. Её контролирует и контрольный пакет акций принадлежит 35-летнему генеральному директору – миллиардеру Тимуру Турлову, бывшему гражданину России», отмечает телеканал.

Отмечается, что SEC и Минюст изучают систему внутреннего контроля в Freedom Holding и её офшорные операции, а также заявления Турлова, что компания может получить доступ для своих клиентов, в основном из России, к «горячим» IPO в США. После новости о начале следствия акции казахстанской компании Freedom Holding упали на 9,3%.

Сам бизнесмен, судя по информации, о следствии знает, но ничего существенного пока не принимает. Впрочем, он уже назвал отчёт, из-за которого и начались следствия, дезинформирующим.

Напомним, в августе американская аналитическая компания Hindenburg Research в своем отчёте обвинила Freedom Holding в обходе санкций, нарушениях в финансовой отчетности, злоупотреблениях средствами своих клиентов и манипулировании рынком. В прошлом году брокерская компания Freedom Holding, расположенная в Казахстане, продала свои активы в России Максиму Повалишину, который был заместителем генерального директора инвесткомпании «Фридом Финанс» того же Турлова. Ему перешли компания «Фридом Финанс» и банк «Фридом Финанс».

Однако, по утверждению Hindenburg Research, Турлов до сих пор контролирует российский бизнес, а Повалишин – его друг детства. В отчёте также утверждается, что Freedom Holding помогала вывести активы из российских банков, когда против тех были введены санкции.

Читайте также: Freedom finance хотят лишить свободы действий? Кому выгодны нападки на финансового гиганта