Россиянам и другим нерезидентам ужесточили условия оформления казахстанских банковских карт

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана (АРРФР) утвердило новые правила для банков второго уровня (БВУ) и филиалов иностранных банков, сообщает Orda.kz.

Согласно изменениям, срок действия платёжных карт для нерезидентов ограничен 12 месяцами. Ограничение не распространяется на:

• карты, выпущенные для субъектов предпринимательства;
• карты дипломатических работников;
• карты для инвесторов.

Помимо сокращения срока действия карт, регулятор установил лимит на количество карт. Теперь нерезиденты могут оформить меньшее число карт, ранее лимит составлял до десяти карт на клиента. Также банки обязаны внедрить системы автоматического выявления подозрительных операций, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.

Одновременно усилены требования к мониторингу операций физических лиц, имеющих более пяти банковских карт.

Ранее мы писали, что после введения США новых санкций в середине ноября в ряде стран, включая Казахстан, прекратили обслуживание карт UnionPay, выпущенных Газпромбанком.

22 ноября Газпромбанк исключил карту UnionPay из списка доступных к оформлению и рекомендовал клиентам пользоваться наличными.

Читайте также:

• Для казахстанцев сократили время пребывания в России 
• Без РВП не получится: выдачу банковских карт могут запретить иностранцам в Казахстане
• Нацбанк ужесточил правила покупки валюты в Казахстане: что изменилось с 1 января