Подозреваемого в создании финпирамиды Qnet задержали в Астане

Сумма поступлений от вкладчиков компании превысила 460 млн тенге

Столичным департаментом Агентства по финмониторингу совместно с прокуратурой Астаны задержан подозреваемый по факту создания и руководства финансовой пирамидой Qnet, передаёт Orda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

"Задержанный организовал деятельность финансовой пирамиды Qnet по извлечению денег от физических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность. Схема осуществлялась путем перераспределения и обогащения одних участников за счёт взносов других", - говорится в сообщении.

Деятельность международной компании Qnet была замаскирована под сетевой маркетинг и электронную коммерцию.

В ряде зарубежных стран компания Qnet признана финансовой пирамидой. Также она внесена Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка в список компаний, имеющих признаки финансовой пирамиды.

Согласно заключению уполномоченного органа, сумма поступления от вкладчиков компании составила 463 млн тенге.

Специализированным следственным судом Астаны в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Иная информация согласно ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.