Опубликованы поправки в закон об отмывании доходов

Опубликованы поправки в закон РК, касающиеся доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, а также государственного ценового регулирования.
В частности, законом установлена обязанность юридических лиц раскрывать своих бенефициарных собственников. Также они должны замораживать средства и иные активы, находящиеся под прямым или косвенным контролем субъектов, которых включили в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма или распространения оружия массового уничтожения.
Усилена уголовная ответственность за легализацию преступных средств и установлено уголовное наказание в виде конфискации имущества за ряд уголовных правонарушений, определенных рекомендациями ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - прим.ред.).
Ещё закон направлен на устранение отдельных замечаний экспертов-оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов.
Кроме того, новые обязанности появятся у республиканской коллегии адвокатов (РКА) и палаты юридических консультантов (ПЮК). Им предстоит разработать и утвердить методические рекомендации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. А также провести анализ и мониторинг деятельности адвокатов и юридических консультантов на предмет выявления рисков.
Дополнительно им предстоит обобщить практику применения законодательства в этой части, вносить предложения по его совершенствованию с ежегодным предоставлением такой информации в уполномоченную структуру по финмониторингу.
Вдобавок, устанавливается административная ответственность юрлиц за отмывание средств, полученных преступным путем. До этого в законодательстве норма отсутствовала.
Также предусматривается, что органы финансового мониторинга наделяются полномочиями составлять протоколы административных правонарушений, а суды – рассматривать дела об административных правонарушениях и принимать по ним решения.
Госорганы наделяются компетенциями по разработке методических рекомендаций для подконтрольных субъектов финансового мониторинга, проведению анализа их деятельности на предмет выявления рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
Документ называется "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также государственного ценового регулирования."
Ссылка на полный текст поправок. Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней, за исключением пункта 3 статьи 1, который вводится в действие с 1 июля 2022 года.
Комментируй, делись мнением у нас в Facebook!
Получай оперативные новости дня в свой смартфон: подпишись на Orda.kz в Telegram.
Лента новостей
- Личные данные 16 миллионов казахстанцев слили в Интернет
- После сообщений о задержании Руслана Жаксылыкова полиция начала проверку
- Грозит ли Казахстану цифровая зависимость от Китая?
- Забрали телефон и выставили наркоманом: житель Уральска выиграл суд против полицейских
- В Казахстане стартовал предзаказ на Lynk & Co 03 и 09
- Бухгалтера школы из Атырау отправят в колонию через пять лет
- Бардак на Алаколе: туристы в шоке от условий на пляже
- «Оказывал давление и угрожал»: «братишка» чекиста Манапа Сарбасова изменил показания в суде
- Человека-паука, Бэтмена и Супермена задержали в Уральске
- Блогера из Атырау арестовали за видео с оскорблениями президента
- Ипотека в Казахстане подешевела: почему это хорошо и плохо одновременно?
- Власти не нашли фермы по производству популярного масла в Щербактинском районе
- АЭС вне закона: правовых норм для атомных станций в Казахстане пока нет
- У пары из Актобе родилась тройня без ЭКО
- 46 градусов в тени: аномальная жара ударит по Казахстану
- Двухлетний ребёнок подавился семечкой и умер в СКО
- Казахстанцы нашли замену кумысу и шубату
- Австралийцы построят новое предприятие в Карагандинской области
- Землетрясение в Жамбылской области связали с золотодобычей
- Несмотря на предупреждения МИД, казахстанцы продолжают летать на Ближний Восток