Опубликованы поправки в закон об отмывании доходов

Опубликованы поправки в закон РК, касающиеся доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, а также государственного ценового регулирования.
В частности, законом установлена обязанность юридических лиц раскрывать своих бенефициарных собственников. Также они должны замораживать средства и иные активы, находящиеся под прямым или косвенным контролем субъектов, которых включили в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма или распространения оружия массового уничтожения.
Усилена уголовная ответственность за легализацию преступных средств и установлено уголовное наказание в виде конфискации имущества за ряд уголовных правонарушений, определенных рекомендациями ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - прим.ред.).
Ещё закон направлен на устранение отдельных замечаний экспертов-оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов.
Кроме того, новые обязанности появятся у республиканской коллегии адвокатов (РКА) и палаты юридических консультантов (ПЮК). Им предстоит разработать и утвердить методические рекомендации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. А также провести анализ и мониторинг деятельности адвокатов и юридических консультантов на предмет выявления рисков.
Дополнительно им предстоит обобщить практику применения законодательства в этой части, вносить предложения по его совершенствованию с ежегодным предоставлением такой информации в уполномоченную структуру по финмониторингу.
Вдобавок, устанавливается административная ответственность юрлиц за отмывание средств, полученных преступным путем. До этого в законодательстве норма отсутствовала.
Также предусматривается, что органы финансового мониторинга наделяются полномочиями составлять протоколы административных правонарушений, а суды – рассматривать дела об административных правонарушениях и принимать по ним решения.
Госорганы наделяются компетенциями по разработке методических рекомендаций для подконтрольных субъектов финансового мониторинга, проведению анализа их деятельности на предмет выявления рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
Документ называется "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также государственного ценового регулирования."
Ссылка на полный текст поправок. Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней, за исключением пункта 3 статьи 1, который вводится в действие с 1 июля 2022 года.
Комментируй, делись мнением у нас в Facebook!
Получай оперативные новости дня в свой смартфон: подпишись на Orda.kz в Telegram.
Лента новостей
- В Алматы временно перекроют два участка улицы Желтоксан
- В Чехии запретили пропаганду коммунизма
- «Налоги — как ремень безопасности»: Жумангарин о новом кодексе
- В Астане потушили рынок «Big Шанхай»
- Казахстанские рестораторы жалуются, что новый Налоговый кодекс убьёт их бизнес
- Как и почему казахстанские чиновники обжигались на заверениях о стабильности курса
- Распределять ваучеры для детей в Астане будут по-новому
- Любитель фальшивого: за что уже судили казахстанца Ержана Ниязова, арестованного в Болгарии
- Евросоюз утвердил новые санкции против российской нефтянки и банков
- Бектенов обрушил тенге? Почему курс доллара в Казахстане поставил рекорд
- Экология и эффективность: как китайские технологии помогут угольной промышленности Казахстана
- Астанчанке дали три года колонии за стикеры с QR-кодами
- Без eGov и приложений: в аэропорту Астаны ночью не будут работать цифровые госуслуги
- Бывший дипломат Сакен Мамаш будет сидеть шесть лет за истязания жены
- НДС вырастет, но отчётности станет меньше: Токаев утвердил новый Налоговый кодекс
- Ливни, шквалы и жара до 43 градусов обрушатся на Казахстан
- Учителю из Абайской области дали пожизненное за изнасилование восьмилетней девочки
- Казахстан уже использовал 60 % трансфертов из Нацфонда
- Не платили зарплату: скандальную нефтекомпанию из Актау заставили рассчитаться с рабочими
- YouTube удалил канал журналиста Лукпана Ахмедьярова