Опубликованы поправки в закон об отмывании доходов

Опубликованы поправки в закон РК, касающиеся доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, а также государственного ценового регулирования.

 В частности, законом установлена обязанность юридических лиц раскрывать своих бенефициарных собственников. Также они должны замораживать средства и иные активы, находящиеся под прямым или косвенным контролем субъектов, которых включили в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма или распространения оружия массового уничтожения.

Усилена уголовная ответственность за легализацию преступных средств и установлено уголовное наказание в виде конфискации имущества за ряд уголовных правонарушений, определенных рекомендациями ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - прим.ред.). 

Ещё закон направлен на устранение отдельных замечаний экспертов-оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов.

Кроме того, новые обязанности появятся у республиканской коллегии адвокатов (РКА) и палаты юридических консультантов (ПЮК). Им предстоит разработать и утвердить методические рекомендации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. А также провести анализ и мониторинг деятельности адвокатов и юридических консультантов на предмет выявления рисков.

Дополнительно им предстоит обобщить практику применения законодательства в этой части, вносить предложения по его совершенствованию с ежегодным предоставлением такой информации в уполномоченную структуру по финмониторингу.

Вдобавок, устанавливается административная ответственность юрлиц за отмывание средств, полученных преступным путем. До этого в законодательстве норма отсутствовала.

Также предусматривается, что органы финансового мониторинга наделяются полномочиями составлять протоколы административных правонарушений, а суды – рассматривать дела об административных правонарушениях и принимать по ним решения.

Госорганы наделяются компетенциями по разработке методических рекомендаций для подконтрольных субъектов финансового мониторинга, проведению анализа их деятельности на предмет выявления рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

Документ называется "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также государственного ценового регулирования."

Ссылка на полный текст поправок. Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней, за исключением пункта 3 статьи 1, который вводится в действие с 1 июля 2022 года.

Комментируй, делись мнением у нас в Facebook!

Получай оперативные новости дня в свой смартфон: подпишись на Orda.kz в Telegram.