Олигарху Нурлану Тлеубаеву дали 10 лет тюрьмы за мошенничество

Суд в Астане приговорил к десяти годам лишения свободы Нурлана Тлеубаева — крупного акционера Delta Bank, бывшего фигуранта казахстанского списка Forbes и экс-председателя Зернового союза Казахстана. Бизнесмена обвиняли в неоднократном мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Orda.kz.

По информации суда, Тлеубаев владел крупным пакетом акций Delta Bank и руководил группой компаний, в состав которой входили 140 фирм (ключевыми активами олигарха были ТОО «Холдинг «Алиби», АО «Зерновая страховая компания и ТОО «Корпорация АПК-Инвест»). В 2015 году, как установило следствие, он присвоил государственные деньги — более четырёх миллионов  тенге, принадлежавших одной из нацкомпаний.

Деньги поступили в банк по программе «Агробизнес-2020». Тлеубаев вывел эти средства со счетов финансовой организации в подконтрольные ему компании под предлогом рефинансирования кредитов. Для этого он использовал фиктивные договоры купли-продажи зерна. В залог он дал расписки на 76 тыс. тонн зерна, денежные обязательства на 4,8 млрд тенге и земельные участки в СКО общей площадью более 16,5 тыс. гектаров (причём более 14,7 тыс. гектаров заложил без ведома пайщиков, которые пользовались землёй).

В суде подчеркнули, что в 2016 году выплаты по займу прекратились, и все права на земельные участки получила нацкомпания. Таким образом, своими действиями Тлеубаев нарушил права арендаторов. Его вину доказали показания потерпевших и свидетелей, а также данные экспертиз и аудиторской проверки.

143 пайщика, пострадавшие от действий бизнесмена, просили суд отправить его за решётку. Прокуратура также настаивала на суровом наказании. Защита Тлеубаева предлагала его оправдать и уверяла, что состава преступления нет.

Суд признал Нурлана Тлеубаева виновным и приговорил к шести годам и восьми месяцам лишения свободы, а также запретил ему руководить коммерческими и финансовыми организациями на девять лет. Поскольку в июне 2023 года суд в Алматы уже приговорил Тлеубаева к десяти годам колонии, окончательным наказанием для него стал именно этот срок. Гражданский иск по делу оставили без рассмотрения.

В официальном релизе суда нет фамилий и названий фирм, но по отдельным деталям очевидно, что речь идёт именно о Нурлане Тлеубаеве. Он контролировал корпорацию «АПК-Инвест», крупнейшего зернотрейдера Казахстана, фигурировал в рейтинге Forbes и был крупным акционером Delta Bank. В 2019 году Тлеубаева арестовали, а в марте 2022 года признали виновным в хищениях и фальсификации документов. Его приговорили к девяти годам лишения свободы. Тлеубаев также фигурировал в деле о крупных хищениях средств из трёх банков (Bank RBK, Евразийского банка и Qazaq Banki).

Подробнее об этом деле можно прочесть здесь, а об арестованном имуществе Тлеубаева — здесь.

Читайте также:

• Повторится ли сценарий: Как ЕНПФ потерял 10 млн долларов у Delta Bank
• Вилла, квартиры, рестораны: имущество олигарха Тлеубаева арестовали по делу Delta Bank
• Обвиняемые в хищениях из трёх банков выступили с последним словом