Очередную «золотую» компанию накрыли в Шымкенте

В Шымкенте департамент Агентства по финансовому мониторингу остановил работу финансовой пирамиды Ansar Gold, сообщает Orda.kz.

Под видом продажи ювелирных изделий организаторы обещали вкладчикам огромную прибыль до 60 % в месяц. На деле деньги выплачивались за счёт взносов новых участников.

Для обналичивания средств подозреваемые использовали банковские карты своих родственников. Организатор пирамиды арестована, на её автомобиль и дом наложены аресты

В марте в Шымкенте вскрыли похожую финансовую пирамиду — Nazira Gold. Компания, как и Ansar Gold, прикрывалась продажей ювелирных изделий и обещала доход до 40 % в месяц. На деле это оказалась пирамида, где выплаты шли за счёт новых вкладчиков. Тогда пострадали свыше четырёх тысяч человек, а при обыске изъяли сотни миллионов тенге и 12 килограммов золота.

Читайте также:

• Финпирамида Mudarabah: вайнер Шерниязов вышел из колонии
• Тысячи казахстанцев стали жертвами жилищной аферы на миллиарды
• Два миллиарда спустили в казино: преступная группа обманула больше тысячи казахстанцев