Обман на 30 млрд тенге: у руководства шести МФО в Алматы конфисковали дома и дорогие авто

Шесть микрофинансовых организаций в Алматы подозреваются в обмане сотен тысяч казахстанцев. А их руководители тем временем приобретали элитную недвижимость и дорогие авто, сообщает Orda.kz.

По данным АФМ, речь идёт о микрофинансовых конторах Creditum, Sofi Finance, Hava Finance, SF Offline, POS Credit и «Салем Кредит». Они были замешаны в мошенничестве и нелегальной предпринимательской деятельности.

Заёмщиков с просрочками принуждали подписывать договоры гарантии с аффилированными компаниями. При этом гарант должен был выплатить долг только в случае смерти заёмщика. Незаконную схему выявили в конце марта.

«За эту "услугу" взимали плату, многократно превышающую сумму первоначального займа, что загоняло граждан в долговую ловушку. В итоге заёмщики выплачивали в три–пять раз больше суммы кредита».

Следствие арестовало имущество и активы организаторов:

• средства на счетах МФО — 1,8 млрд тенге;
• кредитный портфель — 30 млрд тенге;
• личные активы — два жилых дома и автомобили BMW X6 и Toyota Tundra стоимостью 225 млн тенге.

Одного из ключевых фигурантов дела арестовали на два месяца. Расследование продолжается.

Ранее Orda.kz разбиралась: закредитованность казахстанцев — это миф или реальность?

Читайте также:

• Доверчивые казахстанцы потеряли 20 миллиардов тенге
• Алматинец выманивает миллионы у наивных девушек, а дела против него волшебным образом закрываются
• В Павлодаре в реабилитационном центре для детей-инвалидов брали деньги за услуги, финансируемые из бюджета