Организаторы финансовой пирамиды под названием «Не работа» смогли привлечь более 80 миллионов тенге за три года своего существования.
Сотрудники департамента АФМ по Туркестанской области выявили очередную финансовую пирамиду, сообщает Otyrar.kz.
«Деятельность финансовой пирамиды была направлена на извлечение дохода от привлечения денег физических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность», – сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу.
Проводятся следственные мероприятия, иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Сейчас полицейские расследуют 65 уголовных дел о финансовых пирамидах. Потерпевшими признали более 3 тысяч человек. Стражи порядка пресекли деятельность более 180 финансовых инвестиционных компаний и фирм. К уголовной ответственности привлекли 138 лиц. Из них 50 уже осудили, в отношении остальных идут суды.
В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка рассказали о 10 признаках мошеннических схем. Ознакомиться с ними можно здесь.
Комментируй, делись мнением у нас в Facebook!
Получай оперативные новости дня в свой смартфон: подпишись на Orda.kz в Telegram.
