Крипто Якудза: как казахстанку ищут в РФ из-за «потерянных миллиардов»

Алматинка Юлия Агеева специализировалась на инвестициях в соседней России. Автор проекта «Крипто Якудза» обещала своим подписчикам раскрутку депозита, высокие проценты, минимальный риск и регулярные выплаты. Через несколько месяцев стабильного дохода в карман вкладчиков перестали поступать дивиденды. Затем они лишились всего. Девушка изменила место жительства, однако заявляет, что вернёт все долги.

Предварительная сумма ущерба – 350 млн рублей (2,09 млрд тенге), сообщает газета "Совершенно секретно", журналисты которой поговорили с пострадавшими «инвесторами». Корреспонденту Orda.kz же удалось связаться с главным героем криптосаги – Юлией Агеевой. В этой истории оказалось не всё так однозначно.

На фоне задержаний создателей финансовых пирамид в Казахстане стоит рассказать об одной из новых схем на рынке.

Появляется так называемый эксперт – «трейдер-гуру» – это торговец в Telegram, который рассказывает, как много он умеет зарабатывать. Раньше это были спортивные ставки, теперь криптовалютный рынок, биржевые спекуляции. У трейдера есть подставное лицо, как правило, нанятый актёр, так как истинные мошенники-организаторы тщательно берегут свою анонимность.

В Telegram-канале трейдера ежедневно публикуются купленные отзывы довольных людей. Также пользователь видит скриншоты, графики, переписки с «клиентами». Всё, чтобы убедить людей: мол, всё честно. Регулярно собираются новые команды для быстрого «заработка». Если человек клюнул, он отдаёт деньги, как правило, наличностью или на карту подставного лица. Далее он либо сразу теряет деньги, либо его пытаются обмануть на новые суммы, например, уплатить налог с выигрыша, чтобы его получить.

Забегая вперед, журналист Orda.kz изучил схемы по "отъему" денег у заинтересованных в лёгкой наживе граждан. И то, что герои статьи описывают далее, считается законным в России и в Казахстане.  

Что случилось? Версия пострадавших

Житель Омска Никита Измаилов (имя изменено – Прим. ред.) занимается арбитражем криптовалюты (это покупка актива на бирже, где на него спрос, а соответственно и цена, ниже, а продажа осуществляется там, где он выше – Прим. ред.). В 2022 году мужчина узнал от своих товарищей про Юлию Агееву, которая именует себя «Крипто Якудза». Девушка рассказывала в Instagram, YoutTube и Telegram-канале, что она каждые три недели собирает пулы (система, которая объединяет мощности для решения общей задачи, в которые входят деньги инвесторов – Прим. ред.), а затем выплачивает дивиденды.

Заработок казался крайне лёгким: отдаёшь деньги, ждёшь три недели и получаешь 1–30% от предоставленной суммы.

После успешного пробного «захода» на несколько тысяч рублей мужчина стал привлекать к сотрудничеству своих знакомых. Часть договоров оформили на него, а некоторые суммы шли Агеевой напрямую, указывает автор статьи. Всего россиянин якобы привлёк у соинвесторов в проект 10,3 млн рублей (61,5 млн тенге).

«29 декабря 2022 года Юля написала всем инвесторам, что, к сожалению, у неё не получится быть хорошим «Дедом Морозом», и выплата переносится на 7 января. Однако в указанную дату также не было никаких поступлений. Агеева объяснила это тем, что в праздничные дни не работают международные банки. Таким образом, отсрочки стали еженедельными. В феврале она выборочно выплатила по 1% тем, кому посчитала нужным, вероятно, чтобы создать видимость, что не уклоняется от своих обязательств», – рассказал зарубежному изданию омич.

Сообщается, в конечном итоге соинвесторы якобы написали на мужчину заявление в полицию, угрожают расправой. Россиянин указывает, что написал заявление на казахстанку, так как из-за неё оказался должен деньги более 20 вкладчикам.

Криптой едины

Следующий участник проекта – Марк Аммосов. Молодой человек родом из Якутска, в родном регионе – известный блогер. Наверное, поэтому смог быстро привлечь в проект людей и миллионы рублей. Изначально мужчина также проверил работоспособность схемы на маленькой сумме. Затем заключил договор на 11,8 млн рублей (70,5 млн тенге).

«Полагал, что Юлия занимается арбитражем криптовалюты. Однажды она проводила в Алматы встречу инвесторов. Попытался выяснить, благодаря чему участникам проекта приходят такие большие дивиденды. Она заявила, что полученные деньги инвестирует в недвижимость и оптовую торговлю продуктами. Когда я попытался узнать подробности, Агеева ответила поговоркой: "Меньше знаешь – крепче спишь". Я думал, что у неё есть связи или надёжные бизнес-партнёры», – рассказал Марк свою историю журналисту российского издания.

Далее автор разоблачения описывает и другие провальные случаи доверия казахстанскому инвестору.

Версия Юлии Агеевой

Корреспондент Orda.kz выяснил, сейчас «Якудза» находится в Алматы, откуда ежедневно делится новостями. Девушка не скрывает, что погрязла в проблемах. Агеева уверяет, что все долги отдаст, как только встанет на ноги. Ещё она якобы намерена получить от правительства Казахстана дотации, которые нужны для воплощения бизнес-идей.

Юлия Агеева действительно часто путешествовала и вела роскошный образ жизни. Апартаменты «Москва-Сити», где проживала героиня, стоили от 240 тысяч рублей в месяц (1,4 млн тенге).

«Привлекала деньги в бизнес и мы с командой «прокручивали» их различными способами. Это была коммерция – товар покупается дешевле, а продаётся дороже. Об этом всем говорила. По сути, экономики стран так построены: услуги, коммерция и производство. Что конкретно делали, никогда не раскрывали, так как никто по-настоящему не делится прибыльными идеями. Инвесторы были согласны с такими условиями», – сообщила в начале разговора Юлия Агеева.

Как рассказывает арбитражница, схема проста: участники проекта давали деньги Агеевой на договорной основе, она "пускала их в работу" и получала прибыль, затем выплачивала процент инвесторам.

«У многих возникает вопрос, не считается ли это нелегальной деятельностью? Как такового мошенничества здесь нет, так как инвесторы забирали свои деньги обратно ещё и с процентами. Моя деятельность была основана на частных началах. Всё окончательно оформить в России планировала, но для этого нужно было получить вид на жительство. Ждала ответа на эту заявку, но не получилось, так как начались проблемы», – описывает события 2022 года Агеева.

По заверениям коммерсанта, сложное положение дел возникло из-за зависти конкурентов. Якобы окружение казахстанской девушки в мегаполисе состояло из работников финпирамид. Им якобы было невыгодно, что какой-то "ноунейм" начала набирать обороты.

«В декабре 2022 года у нас появились форс-мажоры в бизнесе, меня начали «гасить» публично неизвестные люди. Про меня начали говорить, «как это девушка из Казахстана помогает зарабатывать людям гораздо больше, чем мы – непорядок». Это была спланированная акция конкурентов. Уверяла своих инвесторов, что выплаты должны скоро начаться. В январе 2023 года вызвали в полицейский участок, так как получили на меня заявление. Как только вышла из отделения, огромный мужчина перегородил проход. Он позвал в чёрный джип со словами «Юля, пройдёмте». Популярно объяснили, что происходит: чтобы заявитель передумал, я должна скинуть 2,5 млн рублей», – сказала в беседе Агеева.

Как утверждает бизнес-леди, после отказа ей заявили, что она пожалеет об этом.

"Ввиду своей неопытности сразу не поняла, к каким последствиям это могло привести... Они начали влиять на инвесторов напрямую. Мой бывший парень также оказался среди тех, кто призывал написать на меня заявление. Конечно, пошла атака на меня – писали, что мошенница, но это не так! Потом со мной связывались админы Telegram-каналов, которые хотели свою выгоду, также предлагая "помощь". Но у меня есть обязательства перед людьми, я на связи и не прячусь или избегаю ответственности. Это бизнес, в нём порой бывают задержки, но всё решаемо. В моём Telegram-канале я выкладывала всю историю событий с самого начала проблем», – поделилась собеседница.

Ответственный предприниматель?

Юлия Агеева уверяет, что честно работала со своими инвесторами.

«Просила аудиторию не вестись на фейковые статьи. Те, кто шантажировал и угрожал мне, заявляли, что якобы я собираю деньги для раскрутки депозитов трейдингом, но я занималась другим: арбитраж криптовалюты, бизнес, импорт, коммерция. Указанная в статье сумма ущерба в 350 млн рублей не соответствует действительности. Однако пока не могу раскрыть все детали сделок, так как сама связана обязательствами перед партнёрами», – сообщила Агеева.

Девушка говорит, что понимает опасения вложившихся инвесторов. Впрочем, пока ничем конкретным благородные слова она подкрепить не может. Кроме того, уверяет, что всех деталей ей также не рассказывают партнёры в целях безопасности.

"Рассказывать о партнёрах пока нет необходимости. Есть определённая вера, но если меня кинут, тогда придётся. У меня есть все юридические документы, которые я готова предоставить по требованию органов. Это докажет, что не я была конечным звеном в цепи. Тем не менее я выдержала, когда на меня натравили преступные группировки, повсеместно оказывали психологическое и эмоциональное давление. Буквально через месяц мои инвесторы уже пишут, что были неправы и понимают ситуацию. Некоторые уже предполагают помочь – вновь инвестировать в проекты. Конечно, осознаю ответственность за происходящее. Но есть знание, как заработать деньги, твёрдые и доказанные навыки. На моём месте мог оказаться каждый, кто хоть как-то занимается бизнесом... Сейчас главное, что многое из этого вынесла", – уверяет "Крипто-Якудза".

Девушка не согласилась раскрыть точную сумму долга, однако заявила, что планирует заняться инфобизнесом и производством, чтобы как можно скорее рассчитаться.

"Когда ты даёшь кому-то в долг, а его не возвращают – это гражданско-правовые отношения. Во время кризиса продала украшения и все свои свободные деньги выплатила инвесторам. Денег жить в Москве нет, поэтому буду делать в родном городе всё, чтобы выйти из ситуации. Меня ведь не задержали в аэропорту, выпустили, и я не скрываюсь. Выплаты должны начаться через один-два месяца", – заключила Юлия Агеева.

По нашим данным, все дела по "Крипто Якудзе" планируют объединить и начать расследование. Orda.kz направила запрос в прокуратуру и Главное управление МВД России по городу Москве, чтобы подтвердить информацию.