Крипто-ОПГ легализовала миллиарды тенге — АФМ

АФМ задержало группу, которую подозревают в незаконных операциях с криптовалютой и легализации преступных доходов на сумму более 3,5 млрд тенге, сообщает Orda.kz.

По версии следствия, организатор собрал преступную группу, которая без регистрации и лицензии проводила операции с криптовалютой.

«Он сформировал устойчивую группу с распределением ролей и иерархией. Участники искали дропперов, оформляли на них банковские карты и аккаунты на криптобиржах, проводили финансовые операции, а затем обналичивали деньги»,говорится в сообщении АФМ.

Для вывода средств участники использовали подконтрольный обменный пункт, где переводили деньги в иностранную валюту.

«Деньги, поступившие на банковские карты более 150 дропперов, перевели на их криптокошельки на бирже ATAIX. Для придания законности происхождению средств участники схемы предоставляли фиктивные договоры займа между дропперами и аффилированным ТОО. Затем средства конвертировали в криптовалюту и переводили на кошельки на бирже OKX»,сообщает АФМ.

Во время обыска силовики изъяли 46 мобильных телефонов, 92 банковские карты и криптоактивы на 25 463 USDT.

Пятерых подозреваемых поместили под стражу. Расследование продолжается. Иная информация не раскрывается. 

Ранее мы сообщали, что в Астане завершился суд по делу о хищениях в «Международной школе № 81 Astana English School». Следствие установило, что деньги выводили через «мертвые души» и незаконные «нулевые классы». Подозреваемых признали виновными.

Читайте также:

• Проверки и вымогательство: в АФМ рассказали о новых схемах мошенников
• 120 % годовых: ростовщик избивал должников в СКО
• 42 клиники и миллиарды тенге: АФМ о деле по пенсионным накоплениям