Казахстанские банки стали тщательнее проверять платежи из России

Банки второго уровня в Казахстане увеличили срок проверки платежей, которые проводит российский бизнес. Это связано с риском вторичных санкций, сообщает Orda.kz.

Как пишет российское издание РБК со ссылкой на свои источники, казахстанские банки теперь ещё тщательнее проверяют все сделки, связанные с Россией. Поэтому срок проведения платежей может доходить до двух месяцев. С июля по ноябрь он увеличился на 24 % из-за усиленного комплаенса. Банки запрашивают всё больше дополнительных документов о том, кто, кому и зачем пересылает средства из России в Казахстан.

Некоторые российские компании сообщают, что столкнулись с проблемами при попытке перевести рубли через представительства казахстанских банков в РФ. В то же время другие банки Казахстана запрашивают меньше документов, и через них российский бизнес по-прежнему может работать без затруднений.

По словам основателя платформы Digital ВЭД Анны Фомичевой, на которую ссылается РБК, сейчас минимальный срок обработки платежей из РФ в казахстанских банках составляет от семи до десяти дней, но часто транзакции проверяют в течение месяца.

«Речь идёт о прямых контрактах с растаможкой в Казахстане, не о транзите. Его стало невозможно проводить ещё примерно год назад. Поэтому мы приняли решение не использовать казахстанские банки до стабилизации ситуации. Это стало долго и экономически невыгодно», говорит Анна Фомичева.

Казахстан — единственная страна Центральной Азии, где настолько строго проверяют сделки с участием российского бизнеса. В Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане платежи из РФ сейчас проводят даже быстрее, чем минувшим летом.

По словам источников РБК, казахстанские банки были вынуждены усилить комплаенс из-за высокого риска вторичных санкций. Теперь финансовые учреждения Казахстана требуют, чтобы российский бизнес доказывал наличие экономических связей с РК — в противном случае в проведении сделки могут отказать. Транзакции, связанные с товарами, которые входят в санкционные листы, также могут отклонять автоматически.

Российский бизнес уже не впервые жалуется на задержки с платежами через казахстанские банки. Ещё в апреле стало известно, что обработка денежных переводов из РФ в Казахстан начала длиться дольше, до трёх недель. Вероятно, очередное усиление комплаенса связано с санкциями США и Великобритании, под которые несколько казахстанских компаний попали из-за своих связей с Россией.

Читайте также:

• Система зависла: денежные переводы из России в Казахстан замедлились до предела
• Россия всё ещё лидирует по объёму денежных переводов в Казахстан
• Открываются и исчезают: что известно о казахстанских компаниях, попавших под санкции Запада