Казахстанская компания попала под санкции США. Причём тут похоронное бюро и Счётный комитет?

Казахстанская компания Defense Engineering, наряду с российской и словакской, попала в санкционный список Минфина США. Причина кроется в директоре и учредителе предприятия. Гражданина Словакии  Ашота Мкртычева обвиняют в содействии сделкам по продаже оружия. Orda.kz разбиралась в ситуации. 

Как гражданин Словакии помогал Северной Корее  продавать оружие России

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США включило в санкционный список гражданина Словакии Ашота Мкртычева. Он обвиняется в содействии в сделках по продаже оружия из КНДР в РФ в обмен на ряд товаров.

"Мкртычев координировал свои действия с представителями закупочной службы КНДР и использовал Versor для проведения переговоров с зарубежными компаниями",  сообщил в Минфине США.

Как словакская компания Мкртычева под санкции России попала

По удивительному стечению обстоятельств, словакская компания Versor S.R.O. уже входит в санкционный список, но российский. В ноябре прошлого года правительство северного соседа утвердило перечень из 74 зарубежных компаний из Болгарии, Великобритании, Германии, Канады, Литвы, Словакии, Польши, Чехии, Черногории, Эстонии и США, попавших под санкции.  

"С предприятиями из этого списка запрещены сделки в области военно-технического сотрудничества. В постановлении кабинета министров перечислены поставщики амуниции, оборудования, электроники и оптики из стран Европы, США и Канады. Сотрудничество с этими предприятиями возможно только по специальному разрешению", говорится в сообщении правительства РФ.

Согласно официальному сайту Versor S.R.O., в компании работают профессионалы с 20-летним опытом, занимающиеся разработкой, производством и продажей продукции оборонной промышленности.  

Похоронное бюро 

ТОО DEFENSE Engineering создали в ноябре 2018 года. Изначально компания занималась организацией похорон и предоставлением прочих ритуальных услуг. Директором предприятия на тот момент была Ирина Матвеева, человек с аналогичными анкетными данными является магистром экономики и бизнеса, сертифицированным бухгалтером-практиком, с академической степенью магистра делового администрирования (Master of Business Administration). Учредителем предприятия с момента основания числился Ашот Мкртычев. 

Компанию нельзя назвать прибыльной. С 2019 года она пополнила казну государства на 461 тысячу тенге. С 2022 года организация не платит налоги.

Это не единственная организация Мкртычева, которая функционирует на территории Казахстана. ТОО "VERSOR KZ" (ВЕРСОР КЗ) создали в феврале 2016 года для предоставления прочих индивидуальных услуг. Учредителями значилось ООО ВЕРСОР т.о.в. (VERSOR s.r.o.) и некто Арнур Бектасов. На тот момент директорское кресло занимал Бакытжан Кабдолданов, человек с аналогичными ФИО числился, по данным на 5 сентября 2012 года,  помощником председателя Счётного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Казахстана. Предположительно, его родной брат – заместитель председателя правления АО «Жасыл даму» (аналог ТОО "Оператор РОП") Нуржан Кабдолданов.

2 мая 2017 года в VERSOR KZ появился новый директор и соучредитель. Как и в случае с DEFENSE Ingineering Мкртычев привлёк свою знакомую – Ирину Матвееву.

Компания перечисляла налоги только в 2016 и 2017 годах, уплатив всего 3,7 млн тенге. С тех пор VERSOR KZ не заплатил ни тиына.

Кто вы, Mr. Мкртычев?

По данным информационного агентства ТАСС со ссылкой на словакский информационный портал TVnoviny.sk, Ашот Мкртычев – гражданин Словакии армянского происхождения. 31 марта в разговоре с корреспондентом словакского издания Мкртычев планировал завозить в Северную Корею муку, пшеницу, шоколад и консервы, и свою причастность к содействию сделки с оружием отрицает.

"Долгое время Северная Корея покупала товары у Китая, но там дорого. Россияне поставляли продукты на Запад, но сейчас не могут, поэтому у них избыток. Оружием я не торгую. У меня нет для этого ни фирмы, ни лицензии",  сообщал Мкртычев.

По данным иностранного портала, в 2002 году в Словакии мужчину обвиняли в заказном убийстве конкурента. Якобы он был причастен к смерти торговца оружием. Мкртычев некоторое время находился под следствием, в 2010 году его освободили, потому что прокуратура не нашла доказательств его вины. 

Казахстан ни при чём

В Министерстве нацэкономики подтвердили, что Defence Engineering действительно попало в санкционный список, но ее деятельность приостановлена с 14 февраля 2021 года. 

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития добавили, что ТОО не выдавались лицензии или какие-либо разрешения на перемещение специфических товаров.

«Мы связываем включение компании в санкционный список с нахождением под санкциями США её владельца Ашота Мкртычева, который не является резидентом Казахстана. Включение компании в санкционный список носит технический характер. Он покинул страну 7 марта 2020 года, после чего не въезжал в Казахстан». 

Ранее под санкции Украины попали две казахстанские компании – ТОО «ИТС-Астана» и АО "Тыныс". Причиной стали коммерческие связи с российским военно-оборонным комплексом. АО "Тыныс" входит в нацкомпанию «Казахстан инжиниринг» и выполняет госзаказ для Минобороны Казахстана, но её продукцию также закупают силовые структуры России.

А в мае сотрудники Жамбылского департамента государственного имущества и приватизации выставили на торги партию из 14 беспилотников DJI AgrasT30. Каждый из них стоит около шести млн тенге, а общая стоимость составляет 86,3 млн тенге. Выяснилось, что эти дроны перевозили через Казахстан в Россию. Таможенная служба выяснила, что у поставщика из Кыргызстана фирмы ОсОО "Импульс-Инвест", отсутствует лицензия на перевозку таких товаров.

Читать также:

• Партию беспилотников незаконно пытались провезти через Казахстан в Россию
• В РФ из Казахстана завозят стиральные машины. Их детали применяют на войне с Украиной – СМИ