Какие денежные переводы будут считать подозрительными с 1 января 2025 года
Фото: Pixabay.com
С начала 2025 года Комитет государственных доходов начнёт получать в онлайн-режиме информацию о денежных переводах, которые могут вызвать подозрение. Критерии таких случаев объяснили в Министерстве финансов, сообщает Orda.kz.
Руководитель управления администрирования доходов физических лиц КГД Дина Кусаинова напомнила, что приказ министра финансов о контроле за банковскими переводами был принят еще в 2022 году. Однако, по её словам, количество недостоверной информации по этому вопросу продолжает расти.
«Лица, которые получают мобильные переводы от 100 и более разных отправителей ежемесячно в течение трёх месяцев подряд, подпадают под критерии контроля. Банки в таких случаях передают соответствующую информацию в Комитет государственных доходов. При этом сумма перевода не имеет значения — учитывается только количество отправителей. То есть если, например, мне как физическому лицу переводы будут поступать от 100 и более человек три месяца подряд, даже по одному тенге, я попаду под критерием контроля»,
уточнила Дина Кусаинова.
При этом ни 100 переводов от одного человека, ни один-два перевода на большие суммы под критерии подозрительных не подпадают.
В Минфине также сообщили, что внесли предложение о корректировке приказа. В обновленной редакции предлагается дополнить критерии подозрительных мобильных переводов следующим образом:
получение одним физическим лицом денежных средств на банковский счёт от 100 и более разных8 отправителей ежемесячно в течение трёх подряд идущих месяцев, если общая сумма этих переводов превышает трёхкратный размер минимальной заработной платы по состоянию на 01.01.2024 года, то есть 255 000 тенге.
Этот показатель пока не утверждён.
По словам Дины Кусаиновой, с 1 января 2025 года нормы по переводам распространяются на тех, кто обязан был сдать налоговые декларации в 2024 году: индивидуальных предпринимателей юридических лиц и их супругов. По ним банки будут передавать информацию в КГД в случае обнаружения подозрительных переводов.
Попавшие в поле зрения реципиенты подозрительных переводов получат уведомление и должны будут дать пояснения. При нарушениях им будут доначислены налоги.
Переводы всех физических лиц будут проверять с начала 2026 года.
Ранее в Минфине объяснили, что делать, если допустил ошибку в налоговой декларации.
Читайте также:
Лента новостей
- Audi врезалась в грузовик в Акмолинской области: погибли мужчина и ребёнок
- В Китае создали крупнейший в мире термоядерный магнит для «искусственного Солнца»
- Крупный пожар в «Семей орманы» полностью ликвидировали спустя две недели
- От промышленности до креативной экономики: команда штаба партии «Әділет» встретилась с жителями Атырау
- Трамп и Зеленский провели закрытую встречу в Белом доме
- Суд наказал чиновников Жамбылской области за игнорирование судебных решений
- Чужим вход воспрещён: археологические находки закроют для исследователей в Казахстане на пять лет
- Как скорую на запчасти разбирали: в Астане осудили экс-директора скорой помощи и его пособников
- После жалоб бизнеса переход на ЕСУТД отложили до 2027 года
- В Японии произошло одно из сильнейших за поседение годы землетрясений: десятки людей пострадали
- В Казахстане появится рейтинг санитарного благополучия кафе и детских организаций
- Экс-глава «Атамекен» Аблай Мырзахметов вышел из колонии, но остался под надзором
- Избиение ребёнка у Байтерека попало на видео в Астане
- Ливень затопил Усть-Каменогорск: машины глохли в воде, а ГРНЗ искали по чатам. Видео
- Неуловимого восемь лет мужчину в Жамбылской области нашли благодаря старому фотороботу
- Деньги важнее репутации? Организаторы объяснили, зачем везут Канье Уэста в Казахстан
- Казахстанская IT-компания заявила о краже интеллектуальной собственности на два млрд тенге
- После ампутации пальцев костанайцу суд признал его сотрудником компании даже без договора
- Псевдопохищение, мат в эфире и драки за донаты: полиция наказала казахстанских стримеров
- После потопа в Астане на ливневую канализацию выделят миллиарды тенге
