Какие денежные переводы будут считать подозрительными с 1 января 2025 года
Фото: Pixabay.com
С начала 2025 года Комитет государственных доходов начнёт получать в онлайн-режиме информацию о денежных переводах, которые могут вызвать подозрение. Критерии таких случаев объяснили в Министерстве финансов, сообщает Orda.kz.
Руководитель управления администрирования доходов физических лиц КГД Дина Кусаинова напомнила, что приказ министра финансов о контроле за банковскими переводами был принят еще в 2022 году. Однако, по её словам, количество недостоверной информации по этому вопросу продолжает расти.
«Лица, которые получают мобильные переводы от 100 и более разных отправителей ежемесячно в течение трёх месяцев подряд, подпадают под критерии контроля. Банки в таких случаях передают соответствующую информацию в Комитет государственных доходов. При этом сумма перевода не имеет значения — учитывается только количество отправителей. То есть если, например, мне как физическому лицу переводы будут поступать от 100 и более человек три месяца подряд, даже по одному тенге, я попаду под критерием контроля»,
уточнила Дина Кусаинова.
При этом ни 100 переводов от одного человека, ни один-два перевода на большие суммы под критерии подозрительных не подпадают.
В Минфине также сообщили, что внесли предложение о корректировке приказа. В обновленной редакции предлагается дополнить критерии подозрительных мобильных переводов следующим образом:
получение одним физическим лицом денежных средств на банковский счёт от 100 и более разных8 отправителей ежемесячно в течение трёх подряд идущих месяцев, если общая сумма этих переводов превышает трёхкратный размер минимальной заработной платы по состоянию на 01.01.2024 года, то есть 255 000 тенге.
Этот показатель пока не утверждён.
По словам Дины Кусаиновой, с 1 января 2025 года нормы по переводам распространяются на тех, кто обязан был сдать налоговые декларации в 2024 году: индивидуальных предпринимателей юридических лиц и их супругов. По ним банки будут передавать информацию в КГД в случае обнаружения подозрительных переводов.
Попавшие в поле зрения реципиенты подозрительных переводов получат уведомление и должны будут дать пояснения. При нарушениях им будут доначислены налоги.
Переводы всех физических лиц будут проверять с начала 2026 года.
Ранее в Минфине объяснили, что делать, если допустил ошибку в налоговой декларации.
Читайте также:
Лента новостей
- Акимат объяснил переезд воспитанников детдома «Баганашыл»
- Алматы превратился в Сеул: что за кино снимают в южной столице
- Известных спортсменов Казахстана отказались заселять на сборы из-за двухлетнего ребёнка
- Суд по делу о пытках фигурантов «Хоргосского дела № 1» засекретили
- Казахстан между ливнями и зноем: погода резко разделила регионы
- Гадалки, астрологи и экстрасенсы заработали почти три миллиарда тенге за год в Казахстане
- Приезжают на ногах — уезжают на носилках: скольких казахстанцев доставили санавиацией из-за рубежа
- В Павлодаре наказали ресторан, который не закрылся после массового отравления
- Главный налоговик Жамбылской области получил штраф за игнорирование суда
- Казахстанские банки могут обязать давать отсрочку «социально уязвимым» заемщикам
- Сулейменов: Решение замедлить рост тарифов поможет сдержать инфляцию
- Казахстан вложит полмиллиарда долларов в строительство железной дороги в Афганистане
- С казахстанских улиц уберут табло с курсами валют
- Нацбанк планирует не менять базовую ставку до конца года
- Богатейший бизнесмен Казахстана завершил сделку по покупке бывшего Jusan Bank
- Спектакль «Нора»: как не играть норвежцев
- Нацбанк Казахстана принял очередное решение по базовой ставке
- Мужчина с топором напал на водителя автобуса и ударил полицейского в Таразе
- На торги выставили коллекционные монеты, предположительно изъятые у Кайрата Сатыбалды
- Алматинцы останутся без телевидения и радио на четыре дня
