Как удалось вычислить админов телеграм-канала QirSabyn, рассказали в АФМ

Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал, как специалисты ведомства смогли вычислить админов анонимного телеграм-канала QirSabyn, сообщает Orda.kz. 

Их идентифицировали по подозрительным финансовым транзакциям, которые мониторят сотрудники АФМ. 

«И если среди данных подозрительных транзакций мы видим те, которые в последующим могут быть применимы при совершении какого-то преступления, то проводим более глубокий анализ. Этот анализ передаётся в тот правоохранительный орган, которому соответствует данный вид преступления. Здесь именно тот самый случай, дальше уже дело расследует другие правоохранительные органы»,  сказал Елемесов в кулуарах сената. 

Он добавил, что все субъекты финансового мониторинга (Департаменты экономических расследований, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка) на постоянной основе обязаны предоставлять информацию о пороговых или подозрительных транзакциях. 

Читайте также: 

• По подозрению в вымогательстве задержаны админы анонимного телеграм-канала Qirsabyn
• Верили в свою безнаказанность: что известно о задержании админов телеграм-канала QirSabyn
• Меня не шантажировали — Маулен Ашимбаев о задержании админов телеграм-канала Qirsabyn